通過注冊(cè)成立公司，吸收成員投資入股，以高于銀行同期數(shù)十倍利率專門從事高息放貸，對(duì)借款人及擔(dān)保人采用辱罵、威脅、毆打等手段暴力索債，導(dǎo)致多名借款人和擔(dān)保人變賣家產(chǎn)、妻離子散、背井離鄉(xiāng)、公司倒閉。10月9日，江蘇省淮安市清浦區(qū)檢察院以涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪依法對(duì)暴力非法索要高利貸的組織成員申偉、朝意等13名犯罪嫌疑人作出批捕決定。
38歲的申偉是江蘇淮安人，初中畢業(yè)后一直在上海、廣州等地打工。2010年回家過年時(shí)，申偉得知私人放貸很賺錢，便想試試看。2010年5月，申偉與朋友朝意合伙注冊(cè)了名為“聯(lián)亞調(diào)買行”的一個(gè)公司，便開始從事放高利貸業(yè)務(wù)。
2012年11月的一天，一服裝廠老板王全因資金周轉(zhuǎn)向申偉的“聯(lián)亞調(diào)買行”公司借款80萬元，約定月息15%，扣除首月利息12萬元，王全實(shí)際拿到68萬元，擔(dān)保人是其朋友胡洋。剛開始，王全每月12萬元利息準(zhǔn)時(shí)還上，后因企業(yè)經(jīng)營不善，無力償還本金和利息。
2013年5月的一天，申偉打電話給王全，他開始不接電話，后來直接關(guān)機(jī)。聯(lián)系不上王全，申偉帶著四五個(gè)人到其開辦的服裝廠里，當(dāng)時(shí)王全不在，申偉便向其老婆陳某要錢，后通過辱罵、威嚇的手段，陳某被逼于當(dāng)天下午還了2萬元錢。
6月份，申偉又帶人到王全廠里要錢，王全被逼寫了還款計(jì)劃。還款計(jì)劃到期后，申偉再次帶人來到王全廠里要錢時(shí)，申偉等人不但辱罵，而且將礦泉水澆在王全和其老婆陳某身上，還用礦泉水瓶朝陳某的下身做下流動(dòng)作。后申偉等人又將王全的皇冠轎車開走。
王全去找申偉要車時(shí)，直接被申偉等人“軟禁”在了一家咖啡館。期間申偉還安排王波等人到王全的工廠拉閘停電導(dǎo)致其停產(chǎn)，并且在廠里用紅漆在墻上噴“欠債還錢”等字。王全心里很害怕，被逼無奈之下聯(lián)系朋友籌錢。
第二天下午5時(shí)許，王全朋友幫其還了80萬元本金，王全才得以離開，期間王全被限制人身自由達(dá)32小時(shí)左右。后王全因無力償還申偉等人討要的利息及違約金全家逃往南京躲債，致使企業(yè)停產(chǎn)倒閉。
7月，申偉又多次帶張?jiān)频热苏业酵跞膿?dān)保人、淮安市清河區(qū)工商局副局長胡洋討要利息及違約金，胡洋說沒有錢還時(shí)，他們又對(duì)胡洋拳打腳踢，逼胡洋寫還款計(jì)劃，后申偉多次到胡洋的家里及單位鬧事，胡洋被逼賣掉自家的房屋，將40萬元的利息及違約金還掉。與此同時(shí)，胡洋職務(wù)被免，妻子與其離婚，目前孤身一人在外租房居住。
經(jīng)初步審查，2010年5月，犯罪嫌疑人申偉投資2.5萬元注冊(cè)成立“聯(lián)亞調(diào)買行”公司，法人代表朝意，以高于銀行同期利率數(shù)倍、數(shù)十倍，專門從事高利放貸，先后吸收21名成員加入。
申偉明確該組織的紀(jì)律，服從管理，不準(zhǔn)賭博、不準(zhǔn)吸毒，否則予以開除。為籠絡(luò)人心，申偉不僅給成員統(tǒng)一購買服裝，還購買了一套住房作為成員食宿場(chǎng)所，并要求每位加入成員交納3萬—5萬元人民幣的放貸資金，每月按百分之十領(lǐng)取生活費(fèi)，從而達(dá)到控制其成員目的。同時(shí)，申偉還投資經(jīng)營爵士島咖啡館，作為人員聚集及辱罵、威脅、毆打借款人、借款擔(dān)保人的特定地點(diǎn)。
2010年5月至今年8月，該團(tuán)伙采用辱罵、語言威脅、毆打等手段對(duì)借款人、借款擔(dān)保人暴力索債，導(dǎo)致多名借款人和擔(dān)保人變賣家產(chǎn)、妻離子散、背井離鄉(xiāng)、公司倒閉、在社會(huì)上造成重大影響。經(jīng)查，該團(tuán)伙作案50起，非法獲利人民幣600余萬元。該案被江蘇省公安廳列為督辦案件，目前此案件還在進(jìn)一步偵查中。(記者馬超 通訊員魏從金)