中新網(wǎng)7月22日電 據(jù)最高檢網(wǎng)站消息，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪(以下簡稱幫信罪)是2015年11月起施行的刑法修正案(九)新增罪名，主要指行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通信傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助的犯罪行為，是電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的重要“幫兇”。2019年11月，最高檢聯(lián)合最高法制定出臺《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》，明確了幫信罪定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)司法認(rèn)定問題。
近年來，特別是2020年10月“斷卡”行動(dòng)以來，檢察機(jī)關(guān)起訴涉嫌幫信犯罪案件上漲較快，目前已成為各類刑事犯罪中起訴人數(shù)排名第3的罪名(前兩位分別是危險(xiǎn)駕駛罪、盜竊罪)。檢察機(jī)關(guān)深入貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策和少捕慎訴慎押刑事司法政策，依法懲治幫信犯罪，2022年上半年起訴幫信犯罪6.4萬人，有力促進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)犯罪源頭打擊治理。辦案發(fā)現(xiàn)，這類犯罪案件高發(fā)反映出的社會治理問題也值得關(guān)注。
一、幫信罪案件基本態(tài)勢
從發(fā)案數(shù)量看，今年以來起訴幫信罪數(shù)量持續(xù)下降，但整體仍在高位運(yùn)行。從2015年刑法增設(shè)幫信罪至2020年10月“斷卡”行動(dòng)前，檢察機(jī)關(guān)共以幫信罪起訴6000余人�！皵嗫ā毙袆�(dòng)以來，起訴人數(shù)直線增加，尤其是2021年逐月上升，共起訴近13萬人，是2020年的9.5倍。案件量上漲與“斷卡”行動(dòng)中執(zhí)法司法機(jī)關(guān)加大對非法買賣“兩卡”(即銀行卡、電話卡)行為的打擊力度密切相關(guān)。自2021年第四季度以來，起訴幫信罪人數(shù)環(huán)比逐季下降。其中，2022年第一季度環(huán)比2021年第四季度下降33%；第二季度環(huán)比第一季度下降6%。
從起訴人員看，涉及地區(qū)范圍廣，多數(shù)系初犯。2022年上半年，檢察機(jī)關(guān)以幫信罪起訴的人員涉及全國各個(gè)省份，特別是在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)重點(diǎn)地區(qū)，幫信罪起訴人數(shù)也相對較多。從人員年齡看，低齡化現(xiàn)象突出，30歲以下的占64.8%，18至22歲的占23.7%。犯罪嫌疑人中，低學(xué)歷、低收入群體占多數(shù)，初中以下學(xué)歷占66.3%、無固定職業(yè)的占52.4%，犯罪行為主要表現(xiàn)為非法買賣“兩卡”。同時(shí)，大學(xué)本科以上學(xué)歷、民營企業(yè)尤其是科技公司收入較高者涉罪人數(shù)持續(xù)增加，犯罪行為主要表現(xiàn)為開發(fā)軟件、提供技術(shù)支持。起訴人員中，近90%沒有犯罪前科，系初犯。
從行為方式看，組織化模式較為常見，分工細(xì)化的特征突出。幫信罪多以犯罪團(tuán)伙形式實(shí)施，如“卡農(nóng)——卡商——卡頭”的組織模式，分工相對明確，便于持續(xù)性、規(guī)模化為上游犯罪提供支持幫助。與傳統(tǒng)犯罪團(tuán)伙不同，幫信犯罪團(tuán)伙內(nèi)部不同層級、成員之間往往不曾謀面，平時(shí)主要通過網(wǎng)絡(luò)以代號、暗語等方式聯(lián)系，看似聯(lián)系“松散”實(shí)則“心照不宣”協(xié)作緊密，打擊難度更大；不同層級、不同成員往往同時(shí)為多個(gè)上游犯罪集團(tuán)提供幫助，危害更大。從辦理案件看，幫信行為所幫助的上游電信網(wǎng)絡(luò)犯罪主要集中在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等領(lǐng)域，其行為方式主要有三種：一是非法買賣“兩卡”尤其是銀行卡，為上游犯罪提供轉(zhuǎn)移支付、套現(xiàn)、取現(xiàn)的工具，占起訴總數(shù)的80%以上；二是提供專業(yè)技術(shù)支持、軟件工具，如GOIP設(shè)備、批量注冊軟件等，提高犯罪效率、降低犯罪成本；三是開發(fā)專門用于犯罪的黑產(chǎn)軟件工具，如秒撥IP等，逃避監(jiān)管或規(guī)避調(diào)查。
二、值得關(guān)注的問題
檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，幫信罪案件激增背后，折射出一些社會治理特別是網(wǎng)絡(luò)治理問題，有的問題還較為突出，需要加強(qiáng)源頭管控、協(xié)同治理。
一是三類人員涉案問題值得高度關(guān)注。第一類是在校學(xué)生。一些在校學(xué)生受老鄉(xiāng)、校園周邊不法分子蠱惑，出售、出租“兩卡”，淪為“工具人”；也有在校園里招攬同學(xué)收購“兩卡”，發(fā)展為“卡商”的。如某大學(xué)學(xué)生涂某長期在校園內(nèi)外收購他人銀行卡，提供給不法分子使用，同時(shí)唆使其女友萬某(在校學(xué)生)向同學(xué)收購8套銀行卡后出售。這些銀行卡被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，21名被害人向銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入被騙資金207萬余元。第二類是科技公司從業(yè)人員。這類人員抱著“賺快錢”“炫耀能力”的想法，以“技術(shù)中立”為擋箭牌，實(shí)則淪為犯罪的“技術(shù)助攻”。第三類是通信、金融等行業(yè)內(nèi)部人員。他們違反“實(shí)名制”等規(guī)定大量辦理“兩卡”并非法出售、提供，成為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪主要的工具輸送渠道。如某通信公司駐某大學(xué)校園網(wǎng)點(diǎn)代理商，利用申請手機(jī)卡的學(xué)生信息，私自辦理校園寬帶賬號500余個(gè)，并以每個(gè)賬號200元的價(jià)格出售給上游買家，其中部分賬號被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。
二是招聘、實(shí)習(xí)、兼職領(lǐng)域涉案問題較為突出。辦案發(fā)現(xiàn)，有的招聘市場特別是網(wǎng)絡(luò)招聘平臺對招聘企業(yè)資質(zhì)、發(fā)布招工信息等缺乏嚴(yán)格審查和管理，導(dǎo)致不少人員因?yàn)樘摷佟⑦`法招聘廣告，陷入犯罪分子設(shè)計(jì)的陷阱，最終觸犯幫信罪。有的學(xué)校對學(xué)生就業(yè)指導(dǎo)、教育管理不到位，實(shí)習(xí)管理松弛，對實(shí)習(xí)單位審核不嚴(yán)，導(dǎo)致部分在校學(xué)生在實(shí)習(xí)兼職過程中受騙參與電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)。如，某校20余名在校學(xué)生，經(jīng)學(xué)校聯(lián)系的中介公司介紹，到某公司實(shí)習(xí)，實(shí)則被騙從事詐騙引流工作，直至因涉案被查獲。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查，建議公安機(jī)關(guān)撤銷案件，但對學(xué)生心理仍產(chǎn)生了巨大影響。
三是設(shè)備工具的源頭管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。一些犯罪人員通過非法出售、出租專業(yè)設(shè)備或工具，幫助上游犯罪實(shí)施。有的設(shè)備、工具有正常用途，但由于生產(chǎn)、銷售、使用等環(huán)節(jié)缺乏必要的規(guī)制和監(jiān)管，易被用于違法犯罪。如GOIP設(shè)備，實(shí)踐中有其正常用途，但由于準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)較低、流通缺乏管控，導(dǎo)致這類設(shè)備已成為境外詐騙集團(tuán)的主要犯罪工具。圍繞其銷售、出租、安裝、維護(hù)，形成黑色產(chǎn)業(yè)，不少人員參與其中，觸犯幫信罪。又如，對公賬戶因轉(zhuǎn)賬額度高、風(fēng)控識別難度大等，受到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)“青睞”，被專門用于收款轉(zhuǎn)賬。由于企業(yè)注冊準(zhǔn)入門檻較低、對公賬戶開立審核條件相對寬松等，圍繞對公賬戶開立、買賣形成黑色產(chǎn)業(yè)。一些人員受利益驅(qū)使，注冊空殼企業(yè)，開立對公賬戶，提供給上游犯罪分子使用。
三、堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)、懲防治結(jié)合，推動(dòng)依法懲治、有效治理幫信犯罪
針對辦案中反映的趨勢問題，檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)，在依法全鏈條懲治幫信犯罪的同時(shí)，強(qiáng)化類案監(jiān)督，推動(dòng)訴源治理，深化以案釋法，筑牢幫信犯罪社會防線。
一是突出打擊重點(diǎn)，注重政策把握，堅(jiān)決遏制幫信犯罪滋生蔓延。圍繞網(wǎng)絡(luò)犯罪鏈條，加強(qiáng)立案監(jiān)督，深挖案件線索，由下游幫信犯罪追溯至上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊。突出打擊重點(diǎn)，重點(diǎn)打擊幫信犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干分子、涉案公司主要負(fù)責(zé)人和行業(yè)“內(nèi)鬼”，建議對行業(yè)內(nèi)部人員依法宣告職業(yè)禁止。認(rèn)真貫徹少捕慎訴慎押刑事司法政策，對涉案人員眾多的案件，注重區(qū)分地位作用分類分層處理，對初犯、偶犯，尤其是僅出售個(gè)人少量銀行卡、違法所得不大且認(rèn)罪認(rèn)罰的，嚴(yán)格把握起訴標(biāo)準(zhǔn)，依法從寬處理，同時(shí)加強(qiáng)行政執(zhí)法與刑事司法雙向銜接，確保辦案良好效果。如，在辦理一起涉及20余名在校學(xué)生買賣公司賬戶案時(shí)，檢察機(jī)關(guān)注重寬嚴(yán)相濟(jì)、區(qū)別對待，對受人誘使辦理并出售公司賬戶，獲取少量錢款、未造成嚴(yán)重后果且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的學(xué)生，依法作出相對不起訴決定，并組織公開聽證，加強(qiáng)對涉案學(xué)生及家長的教育；對于組織招募學(xué)生買賣賬戶的“卡商”，依法從嚴(yán)懲治，建議從重判處實(shí)刑，取得良好效果。
二是完善法律規(guī)定，加強(qiáng)案例指導(dǎo)，提高幫信案件辦理質(zhì)效。網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)行為迭代升級，導(dǎo)致幫信罪在實(shí)踐適用中新情況新問題較多。最高檢會同最高法院、公安部發(fā)布《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》《關(guān)于“斷卡”行動(dòng)中有關(guān)法律適用問題的會議紀(jì)要》，制發(fā)3批典型案例，進(jìn)一步明確幫信罪法律適用、政策把握等問題。目前，正在積極配合立法機(jī)關(guān)研究制定反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法，推動(dòng)建立完善相關(guān)法律制度和法律責(zé)任，形成協(xié)同打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的工作合力。同時(shí)，還會同有關(guān)部門研究制定辦理幫信犯罪證據(jù)指引，研究梳理涉“兩卡”犯罪典型案例，加強(qiáng)辦案指引。
三是加強(qiáng)類案監(jiān)督，協(xié)同推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)訴源治理。幫信案件背后折射出不少社會治理、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管問題。檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持依法能動(dòng)履職，深度挖掘、關(guān)聯(lián)分析幫信罪辦案數(shù)據(jù)，加強(qiáng)案件反向?qū)徱�，�?shí)現(xiàn)個(gè)案監(jiān)督到類案監(jiān)督的模式轉(zhuǎn)變，推動(dòng)以案促治。對于涉“兩卡”類案件，圍繞新開賬戶審核、存量賬戶排查、高風(fēng)險(xiǎn)賬戶風(fēng)控等，提出“檢察預(yù)警”，推動(dòng)全流程監(jiān)管。如，浙江檢察機(jī)關(guān)圍繞非法開立買賣公司賬戶這一黑灰產(chǎn)業(yè)，在全省開展打擊空殼公司專項(xiàng)行動(dòng)，依法打擊利用空殼公司開設(shè)對公賬戶實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪，斬?cái)嘞嚓P(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化源頭治理。又如，北京檢察機(jī)關(guān)會同公安機(jī)關(guān)，對開立涉詐銀行卡數(shù)量較大的金融機(jī)構(gòu)，以“公安提示函+檢察建議”方式督促整改，壓實(shí)相關(guān)行業(yè)主體責(zé)任。對于涉技術(shù)支持類案件，注重發(fā)現(xiàn)技術(shù)工具和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)監(jiān)管中的源頭問題以及科技企業(yè)經(jīng)營管理中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，會同有關(guān)部門和行業(yè)協(xié)會，共同推動(dòng)一體化治理，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)健康發(fā)展。如，天津檢察機(jī)關(guān)針對辦案中發(fā)現(xiàn)個(gè)別網(wǎng)絡(luò)游戲容易誘發(fā)違法犯罪問題，深入游戲研發(fā)企業(yè)座談，督促企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)備案制度，審慎審查合作方的推廣模式，加強(qiáng)對游戲過程中違法犯罪信息的監(jiān)控查處，推動(dòng)企業(yè)加強(qiáng)合規(guī)建設(shè)。
四是堅(jiān)持預(yù)防為先，加強(qiáng)以案釋法，防止普通群眾淪為犯罪“工具人”。法治意識淡薄是多數(shù)人觸犯幫信罪的重要原因。檢察機(jī)關(guān)聚焦案件高發(fā)群體、重點(diǎn)行業(yè)和問題突出區(qū)域，通過法治宣講、公開聽證、公開宣告送達(dá)等方式，加強(qiáng)以案釋法，強(qiáng)化警示教育。會同教育部門，持續(xù)深入開展“法治進(jìn)校園”活動(dòng)，提升在校學(xué)生法治意識。會同主管部門、行業(yè)協(xié)會，用好典型案例，加大電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)從業(yè)人員法治教育力度，提升職業(yè)素養(yǎng)和法治意識。