本報(bào)訊(記者 李明韜 通訊員 張宏)日前，由四川省成都市新津區(qū)人民檢察院提起公訴的王某洗錢案一審宣判，被告人王某(酒店法定代表人)犯洗錢罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣85萬元。此案是成都市第一起上游犯罪為貪污賄賂罪的洗錢案。
2017年，張某、薛某、史某三人利用職務(wù)之便套取、私分拆遷補(bǔ)償款1838.45萬元。王某明知張某、薛某資金為貪污受賄所得，仍提供資金賬戶及其他方式以掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，協(xié)助2人轉(zhuǎn)移款項(xiàng)用于購買房產(chǎn)和其他開支。“該案的判決，對(duì)打擊涉貪腐洗錢犯罪具有指導(dǎo)意義?！背啥际屑o(jì)委監(jiān)委第四紀(jì)檢監(jiān)察室主任陳麗說。
金融領(lǐng)域腐敗資金量大，專業(yè)性、技術(shù)性、隱蔽性強(qiáng)，查辦難度相對(duì)較高。成都市現(xiàn)有成都銀行、成都農(nóng)商銀行、錦泰保險(xiǎn)公司等多家金融機(jī)構(gòu)。為深化金融領(lǐng)域反腐，成都市紀(jì)委監(jiān)委主動(dòng)與10余家中管金融單位在川、在蓉機(jī)構(gòu)對(duì)接、商討協(xié)作事宜，大力指導(dǎo)各區(qū)(市、縣)積極開展相關(guān)工作。
目前，成都市紀(jì)委監(jiān)委已推動(dòng)中國人民銀行成都分行營(yíng)管部、成都市地方金融監(jiān)管局等單位建立成都市反洗錢聯(lián)席會(huì)議工作機(jī)制，充分發(fā)揮職務(wù)犯罪調(diào)查職責(zé)，注重貪污賄賂犯罪與洗錢犯罪共同打擊。牽頭建立金融領(lǐng)域紀(jì)檢監(jiān)察工作聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，進(jìn)一步健全案件查辦中的溝通交流、聯(lián)動(dòng)協(xié)同和支持保障機(jī)制，對(duì)辦案中涉及的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、處置效果、追贓挽損、企業(yè)經(jīng)營(yíng)等情況綜合評(píng)估研判，在管轄協(xié)商、聯(lián)合辦案、措施使用、銜接司法等方面相互配合。同時(shí)，在信息資源、雙向跟班學(xué)習(xí)、教育培訓(xùn)聯(lián)動(dòng)等方面加強(qiáng)合作共享，在落實(shí)防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)主體責(zé)任、屬地責(zé)任、監(jiān)管責(zé)任上凝聚合力，保障金融穩(wěn)定和促進(jìn)地方發(fā)展。
“去年對(duì)我市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)與中管單位的協(xié)作審查調(diào)查進(jìn)行了探索?！背啥际屑o(jì)委監(jiān)委相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，經(jīng)過指定管轄，雙流區(qū)監(jiān)委與中國民航局空中交通管理局紀(jì)委聯(lián)合，對(duì)西南空管系統(tǒng)窩案開展審查調(diào)查，統(tǒng)籌辦案力量，整合辦案資源，對(duì)5人采取留置措施，移送司法4人，挽回?fù)p失3300余萬元。
日前，中國工商銀行成都分行紀(jì)委經(jīng)層報(bào)中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐中國工商銀行紀(jì)檢監(jiān)察組同意，將工商銀行成都雙流支行前員工呂劍涉嫌貪污問題線索移交雙流區(qū)監(jiān)委辦理?！安檗k這些案件，我們也需要借助專業(yè)力量，而中管金融單位紀(jì)檢監(jiān)察干部長(zhǎng)期在金融戰(zhàn)線工作，經(jīng)驗(yàn)豐富，可以在業(yè)務(wù)方面給我們提供幫助?！标慃惤榻B。
“地方紀(jì)委監(jiān)委和中管金融單位只有加強(qiáng)協(xié)作，同向發(fā)力，才能提高治理效能，真正把金融反腐監(jiān)督網(wǎng)越織越密?！背啥际屑o(jì)委監(jiān)委相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，成都將在“央地”協(xié)作上持續(xù)深化探索，與中管金融單位點(diǎn)對(duì)點(diǎn)簽署個(gè)性化合作機(jī)制備忘錄，就問題線索移送、案件管轄協(xié)商等工作流程進(jìn)行規(guī)范。同時(shí)，探索將中管金融單位紀(jì)檢干部納入本地全員培訓(xùn)“大盤子”，抽調(diào)參與專項(xiàng)檢查、案件查辦等工作，通過以干代訓(xùn)、以案代訓(xùn)等方式，幫助補(bǔ)齊能力短板，提升雙方紀(jì)檢監(jiān)察工作的能力和水平，推動(dòng)形成金融反腐合力。