800多人被騙，涉案金額高達(dá)4000多萬(wàn)元，日前公安雁塔分局成功偵破一起系列非法吸收公眾存款案，涉事學(xué)校校長(zhǎng)劉某及財(cái)務(wù)人員被抓，目前已移交檢察機(jī)關(guān)。
高息為餌 不少市民上當(dāng)
一年前，80歲的西安市民汪師傅晨練時(shí)遇到一個(gè)業(yè)務(wù)員。該業(yè)務(wù)員說(shuō)，如果有閑錢可以投資給“西安利民技術(shù)學(xué)校”，利息最高可達(dá)20%。汪師傅信以為真，考察學(xué)校規(guī)模后，便簽訂了4份投資合同，將21萬(wàn)元交給業(yè)務(wù)員，合同上有學(xué)校負(fù)責(zé)人劉某的名字。
“一開始拿了一些利息，有一萬(wàn)多元。”汪師傅說(shuō)，后來(lái)對(duì)方就不給利息了。經(jīng)詢問(wèn)，好多人的利息都沒拿到，再聯(lián)系學(xué)校負(fù)責(zé)人時(shí)，電話已關(guān)機(jī)。為此，一些受騙者將學(xué)校負(fù)責(zé)人劉某告到法院。
后來(lái)，法院不斷接到類似案件。由于超過(guò)了民事糾紛范疇，2012年5月9日，雁塔區(qū)人民法院將“西安利民技術(shù)學(xué)校”非法吸收公眾存款案移交給公安雁塔分局進(jìn)行調(diào)查。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)學(xué)校在2007年已創(chuàng)立，學(xué)生有1000多人，后來(lái)劉某為擴(kuò)大規(guī)模進(jìn)行非法集資。民警先后傳喚多次，劉某均不到警方處配合調(diào)查。
被抓之時(shí) 身上僅有幾十元
2012年6月12日，警方在西安一茶秀內(nèi)將劉某抓獲，其身上只有幾十元錢，后來(lái)其財(cái)務(wù)人員也被抓獲。
經(jīng)警方調(diào)查確認(rèn)，2011年1月至2012年3月，西安利民技術(shù)學(xué)校負(fù)責(zé)人劉某伙同招聘來(lái)的業(yè)務(wù)員，以學(xué)校借款助學(xué)擴(kuò)建校園的名義，用半年20%～35%的高利息為誘餌進(jìn)行融資，將所集資金用于征地、購(gòu)置房產(chǎn)、購(gòu)買豪華車輛等。
嫌疑人劉某以辦學(xué)為名，招聘業(yè)務(wù)員并通過(guò)他們?cè)诶夏耆溯^集中的公園、家屬區(qū)等地以高息為餌，向退休老年人及城中村改造獲補(bǔ)償?shù)霓r(nóng)民進(jìn)行大肆宣傳。
為逃避法律責(zé)任，犯罪嫌疑人有意規(guī)避非法吸存等違法行為，在合同中只體現(xiàn)合法的利息分成，剩余部分利息當(dāng)場(chǎng)兌現(xiàn)來(lái)掩蓋非法吸存的真相，使受害群眾當(dāng)即獲益而放松戒備心，為進(jìn)一步吸存作掩護(hù)。
截至今年4月，該案整個(gè)調(diào)查才辦結(jié)。截至目前，報(bào)案者800余人，涉案資金4000余萬(wàn)元。涉及陜西的西安、寶雞、咸陽(yáng)、渭南、興平以及浙江杭州等地，受害群眾多為離退休中老年人和城中村改造獲補(bǔ)償款的農(nóng)民等。
學(xué)生已分流 學(xué)校處于停辦狀態(tài)
4月15日下午，在公安雁塔分局經(jīng)偵大隊(duì)，記者見到了劉某。對(duì)于非法集資一事，劉某自稱是“好心辦了壞事”，只是在擴(kuò)大學(xué)校規(guī)模，并且利用這些錢在閻良征了地，也在西安買了辦公場(chǎng)所。
劉某說(shuō)，他不直接去集資，而是找了兩個(gè)人，由他們找來(lái)一些業(yè)務(wù)員吸收存款。后來(lái)有些項(xiàng)目沒弄成，如果弄成了，也不會(huì)落到今天的地步。
警方稱，案發(fā)后由于資金鏈斷裂，劉某學(xué)校教職工也先后離職，1000多名學(xué)生先后分流，學(xué)校處于停辦狀態(tài)。
目前，劉某及其財(cái)務(wù)人員因涉嫌非法吸收公眾存款罪被雁塔區(qū)人民檢察院提起公訴。
雁塔警方10個(gè)月偵查14起非法集資案
涉案3億元 5000人被騙
據(jù)公安雁塔分局經(jīng)偵大隊(duì)民警介紹，從去年6月以來(lái)，他們已受理或立案?jìng)刹樯姹娦头欠Y案14起，涉案總金額3億余元，受害群眾達(dá)5000余人，大多為西安、咸陽(yáng)、寶雞等地的中老年人。
“這類犯罪有很大的欺騙性。”民警稱，涉嫌犯罪的企業(yè)、公司的工商執(zhí)照、稅務(wù)登記、司法公證樣樣齊全，使他們從事的非法經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)披上了“合法”外衣，具有很強(qiáng)的蒙蔽性；而且犯罪嫌疑人把“回報(bào)率”定得很高，超高額的經(jīng)濟(jì)收益具有很強(qiáng)的誘惑性。
與此同時(shí)，部分群眾缺乏法律意識(shí)和理性心態(tài)，幻想“一夜暴富”；也有少數(shù)人明知是投資陷阱，仍抱有僥幸心理，冒險(xiǎn)參與；尤其是一些擔(dān)保人，為了獲取優(yōu)厚“提成”，甘愿充當(dāng)犯罪嫌疑人的“幫手”，大肆鼓吹“理財(cái)”致富的門路，結(jié)果害人害己。（華商網(wǎng)-華商報(bào) 記者 劉立春）