2012年9月19日，西安市碑林區(qū)人民法院因?yàn)橐粯督?jīng)濟(jì)糾紛案件前往中國工商銀行西安分行城南支行（原中國工商銀行陜西省分行城南支行）查證該公司時(shí)卻被告知：“該單位在我行無賬戶”。
隨后，西安市碑林區(qū)人民法院執(zhí)行庭法官趕到陜西新北方有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所查證陜西辰業(yè)公司設(shè)立初期的驗(yàn)資情況，沒想到事務(wù)所的回答是：“經(jīng)查，我所未出具此驗(yàn)資報(bào)告，注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字和簽章均為冒名頂替及偽造。”
而上述門面房的賤賣，均與陜西辰業(yè)有千絲萬縷的關(guān)系。
2003年2月，陜西辰業(yè)就用這個(gè)虛假資料注冊(cè)的“公司”，從陜西省住建廳申請(qǐng)了房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)，開始了和陜建機(jī)公司的合作。
2003年8月25日，陜建機(jī)公司新任總經(jīng)理賀釗與陜西辰業(yè)高長安將聯(lián)建協(xié)議改為集資建房聯(lián)建協(xié)議，“乙方已向甲方賬戶轉(zhuǎn)入的50萬元人民幣，作為本項(xiàng)目的合作定金”；并約定“對(duì)本項(xiàng)目資金管理實(shí)行雙控雙簽管理，并以陜西辰業(yè)名義設(shè)立項(xiàng)目部資金賬戶，銷售和融資資金全部進(jìn)入共同賬戶。”
2005年8月15日和10月14日，中國航空港建設(shè)總公司西安分公司向陜建機(jī)公司指定的設(shè)立在西安市朱雀路信用社的辰業(yè)公司賬戶分兩次轉(zhuǎn)賬支付履約保證金400萬元，收款收據(jù)上均蓋有陜西辰業(yè)財(cái)務(wù)專用章和陜建機(jī)公司基建辦公章。
2011年3月8日，陜建機(jī)公司高建華和陜西辰業(yè)高長安雙方簽訂了《馨鑫嘉園項(xiàng)目分賬約定》合作協(xié)議顯示陜建機(jī)公司利用倉儲(chǔ)用地13.44畝，土地成本被“計(jì)算”為453萬。而辰業(yè)公司的投入是僅為“乙方已向甲方賬戶轉(zhuǎn)入的50萬元人民幣，作為本項(xiàng)目的合作定金”。
而時(shí)任陜建機(jī)公司總經(jīng)理賀釗、副總經(jīng)理高建華于2012年8月9日簽署的一份《項(xiàng)目階段性財(cái)務(wù)情況說明》透露：“依據(jù)項(xiàng)目聯(lián)建協(xié)議利潤五五分成原則可以推算出項(xiàng)目利潤總額為2346萬元。”
2011年9月7日，陜建機(jī)公司提交給陜西省工商局網(wǎng)上年檢資料卻顯示，全年銷售收入為8萬元，全年凈利潤為-20.79萬元；
2012年7月，《民主與法制時(shí)報(bào)》報(bào)道了“馨鑫嘉園”項(xiàng)目《房屋沒驗(yàn)收，房本怎到手？》的調(diào)查報(bào)告后，引起了陜西省副省長江澤林的關(guān)注，隨后，陜西省住建廳委托陜西正大會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司對(duì)“馨鑫嘉園”項(xiàng)目進(jìn)行了全面審計(jì)。審計(jì)報(bào)告顯示，該項(xiàng)目辰業(yè)公司應(yīng)收賬款3500萬余元，其中一家名為陜西開利置業(yè)有限公司的企業(yè)借款就高達(dá)2218萬余元;審計(jì)報(bào)告顯示，截至2012年9月7日，辰業(yè)公司未分配利潤近2892萬元。
職工們表示，這表明辰業(yè)公司用50萬就套走了陜建機(jī)公司5000萬。
建機(jī)公司職工反映，所有的項(xiàng)目收入款項(xiàng)全部打入辰業(yè)公司賬戶，工程后期，陜建機(jī)公司已對(duì)賬戶失去控制。
工商檔案顯示，在工程完工后，辰業(yè)公司兩位發(fā)起人高長安（原法定代表人）、連煒即已將各自名下股份2009年5月25日全部轉(zhuǎn)讓給朱幸建、張宏平，并由朱幸建擔(dān)任公司法定代表人。
記者依據(jù)朱幸建、張宏平在工商檔案上登記的身份信息在西安市公安局調(diào)取兩人的戶籍信息發(fā)現(xiàn)，張宏平在工商檔案上登記的身份證號(hào)碼錯(cuò)誤，無法調(diào)取其戶籍信息，屬虛假注冊(cè)。而朱幸建戶籍信息上載明的住址為某單位的職工集體宿舍，并非其真實(shí)住址。
2010年10月18日，陜西辰業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司將賬面上最后一筆款項(xiàng)1253000元通過陜西省農(nóng)村信用社轉(zhuǎn)入一家名為陜西開利置業(yè)有限公司的賬戶。陜西開利置業(yè)累計(jì)向“馨鑫嘉園”項(xiàng)目借款高達(dá)2218余萬元。
而開利公司的股東兼發(fā)起人王興勝正是辰業(yè)公司副總，王琳系辰業(yè)公司出納。
2012年11月7日，就在西安市公安局就涉嫌偽造公章傳喚了陜建機(jī)公司總經(jīng)理賀釗之后不久，西安市公安局蓮湖分局副局長薛國旗辦公室迎來了一位以陜建機(jī)公司職工名義前來信訪的不速之客，依據(jù)現(xiàn)場影像及信訪室登記資料，信訪者是陜西辰業(yè)的原法人代表高長安。