但這年秋天，關(guān)于劉旭明的各種可疑消息傳來(lái)，有人和他要賬，有人扣他的東西。
聽(tīng)到劉旭明崩盤(pán)的風(fēng)聲后，周成利去了石駝山煤礦，發(fā)現(xiàn)那里是一片荒地，長(zhǎng)著荒草，只探了十幾鉆，還夠不上勘探檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)。
礦產(chǎn)資源勘查許可證顯示，勘查項(xiàng)目全稱為內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善左旗石駝山礦區(qū)石墨礦、粘土礦勘探，勘查面積為13.87平方公里。探礦權(quán)人為阿拉善左旗長(zhǎng)青煤炭有限責(zé)任公司，法人代表為龔長(zhǎng)青。這意味著劉旭明對(duì)石駝山礦沒(méi)有法定意義上的探礦權(quán)，更沒(méi)有開(kāi)發(fā)權(quán)，能賣(mài)四五十億的消息純屬子虛烏有。
周成利后來(lái)發(fā)現(xiàn)，與他一起被騙的還有大量股東。案發(fā)后初期報(bào)案的金額已達(dá)4 .8億元，其中包含兩筆過(guò)億資金。涉案金額由1000多戶實(shí)際出資。出資既有自己積攢的錢(qián)，又有民間高利貸。
周成利出的700萬(wàn)元全部來(lái)自典當(dāng)行，當(dāng)初以月息0 .033元貸出，一個(gè)月就要還23.1萬(wàn)元，一直還到去年2月。去年資金周轉(zhuǎn)吃緊后，他又從幾家典當(dāng)行以月息0 .03元貸出一筆款，彌補(bǔ)先前典當(dāng)行的利息。去年10月，周成利找不到貸款，資金鏈斷裂。周成利一個(gè)人就牽涉四五十戶。
劉旭明開(kāi)出的入股條均為白條，有張兩千萬(wàn)元的入股條是手寫(xiě)白條，為原始股，有劉旭明的簽名。還有一張打印的白條，金額達(dá)2600萬(wàn)元。白條有其公司的公章。記者獲取的白條，數(shù)額最大的一張金額達(dá)2.2億元。銀行交易憑證顯示，這張白條的匯款交易完成于2011年5月23日，收款人為劉彩英。
騙術(shù) 博取政治資源，為個(gè)人信譽(yù)背書(shū)
而立之年的劉旭明，到底以何種方式發(fā)家，并制造了大騙局？
劉旭明的神泰礦業(yè)投資(集團(tuán))有限公司成立于2011年1月，總部設(shè)在內(nèi)蒙古烏海市。官網(wǎng)資料介紹，截至2011年4月底，集團(tuán)總資產(chǎn)為15.2億元人民幣，集團(tuán)員工超過(guò)2000名，從事礦業(yè)投資、煤礦開(kāi)采、原煤深加工等。
劉旭明做生意的一大殺手锏是表現(xiàn)出仗義的姿態(tài)。今年農(nóng)歷正月，股東們?cè)谏衲究h公安局與劉旭明見(jiàn)過(guò)一面。劉當(dāng)時(shí)還稱，“兄弟的債肯定要還的，只要我出去，保證不到兩個(gè)月，本利全給你們。”
商人高某認(rèn)識(shí)劉旭明時(shí)，開(kāi)一輛幾十萬(wàn)元的車(chē)。劉稱，“你的身份開(kāi)這樣的車(chē)能行嗎？”幾天后，劉贈(zèng)給高某一輛價(jià)值200多萬(wàn)元的路虎。高某于是放心地給劉放了5000萬(wàn)元，結(jié)果被套。
劉旭明的另一大殺手锏是博取各種政治資源和頭銜。公開(kāi)資料顯示，劉旭明是神木縣政協(xié)委員，2011年神木縣十大杰出青年，還曾獲得“中國(guó)最受歡迎的十大青年企業(yè)家”、“創(chuàng)業(yè)中國(guó)年度十大風(fēng)云人物”等。
這些身份和頭銜為其圈錢(qián)所需的信譽(yù)背書(shū)。案發(fā)后，股東們回憶，“我們以為劉旭明不僅被神木縣政府樹(shù)立為‘ 十大杰出青年’，而且能夠被選為政協(xié)委員，其應(yīng)當(dāng)是一個(gè)品行優(yōu)良的人，因此對(duì)劉旭明的謊言沒(méi)有任何懷疑，紛紛出資入股。”
為了融資方便，劉旭明在公司網(wǎng)站張貼著不少他與各界名流合影的照片。其中顯示，劉旭明曾獲得“世界杰出華商協(xié)會(huì)”榮譽(yù)金子勛章。去過(guò)其內(nèi)蒙古辦公室的股東回憶，劉旭明在辦公室也張掛著這些照片。
股東李樂(lè)山(化名)前后與劉旭明見(jiàn)過(guò)四次。李樂(lè)山回憶，劉旭明在人前竭力包裝其聲勢(shì)。有次在K T V房間，李樂(lè)山聽(tīng)劉旭明說(shuō)，他去年一年掙了30億元，說(shuō)“要做一個(gè)上市公司，超過(guò)神華”。劉旭明還說(shuō)，“我要點(diǎn)井田，看上了你的，不賣(mài)也得賣(mài)。”
劉旭明也在各種場(chǎng)合將其財(cái)富展示給投資者看。劉旭明有80多輛車(chē)，包括一輛1000多萬(wàn)元的勞斯萊斯，其中許多車(chē)被他拿來(lái)送人。他的親戚在韓國(guó)做整容手術(shù)，花費(fèi)了80萬(wàn)元，由劉旭明買(mǎi)單。女兒滿月時(shí)，劉旭明在豪華酒店請(qǐng)了女子十二樂(lè)坊等助興，禮金就收了幾百萬(wàn)元。