8月27日，由岳陽市、岳陽縣兩級公安機關(guān)聯(lián)合偵查，一起涉及五省市20多家注冊公司，涉案金額已超過3億元虛開增值稅發(fā)票大案宣告成功偵破，10名犯罪嫌疑人相續(xù)落網(wǎng)。
去年4月，一封稅務(wù)協(xié)查函送到了岳陽縣國稅局稽查局，這封由深圳市國稅局發(fā)出的信函，要求對岳陽市某一家家居工藝制品公司的生產(chǎn)能力進行調(diào)查。
接到報案后，岳陽縣公安局經(jīng)偵大隊立即召開案情分析會，成立專案組，制定偵查計劃。
警方初步掌握的情況顯示，這家公司所注冊的生產(chǎn)場地，位于岳陽縣黃沙街鎮(zhèn)，是一家私人木材加工作坊。但奇怪的是這家作坊沒有任何銷售記錄。
難道是一家空殼公司？警方經(jīng)過多次偵查，發(fā)現(xiàn)該公司租賃場地、注冊公司的目的只有一個：為虛開增值稅專用發(fā)票打掩護，以應(yīng)付稅務(wù)部門檢查。
掌握足夠證據(jù)后，岳陽縣公安局經(jīng)偵大隊依法封存了這家公司的財務(wù)賬本，這本臺賬顯示，自2009年8月至2010年4月，該公司向廣東、深圳三家公司合計開具增值稅專用發(fā)票135份，涉案金額達1479萬元。
這家公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票，2011年11月23日，警方開始立案偵查。隨后，該公司三名負責(zé)人一一歸案。
通過偵查，犯罪嫌疑人如實供述了交易“上線”——廣東男子劉某。在深圳市警方的配合下，犯罪嫌疑人吳某隨即被捕歸案。
據(jù)劉某交代，他一位搭線人，充當(dāng)著中介，讓增值稅發(fā)票的“供需雙方”能夠搭上線。然后從中非法獲利。“一些公司需要虛開的增值稅專用發(fā)票，用于騙取出口貨物退稅或者抵扣稅款。”劉某看到其中的“商機”后，輾轉(zhuǎn)多地，通過各種關(guān)系聯(lián)系開票和受票公司，用以牟取暴利。
隨著案件偵查的進一步深入，涉案人數(shù)、公司、金額，急速增長。“這起案件跨越廣東、湖南、江西等多家省市，涉及二十多家注冊公司、二十多名涉案嫌疑人，主要是通過報關(guān)員搜集海關(guān)出口信息，利用境外地下錢莊，以外匯購買內(nèi)地公司貨物的名義，編造虛假購銷合同，并假借辦理出口，以騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票為目的，是一起典型的虛開增值稅專用發(fā)票團伙性犯罪案件。”為此，今年6月被公安部立為部督案件。目前涉案人員已經(jīng)到案10人，公安機關(guān)已調(diào)取了多家涉案公司工商注冊資料和稅務(wù)登記資料，凍結(jié)涉案公司和個人銀行賬戶16個。據(jù)查證，自2009年以來，該團伙已虛開發(fā)票超過3億元。
此案正在進一步深挖中。（西部網(wǎng)）