在投入了149萬(wàn)美金創(chuàng)建了ULA公司后，深圳市雷地科技實(shí)業(yè)有限公司老板劉南林獲得的“回報(bào)”包括：在看守所里關(guān)了17個(gè)月、有可能落到頭上的“合同詐騙”和“職務(wù)侵占”兩項(xiàng)罪名。
但是，將近一年半的鐵窗生活，也沒(méi)能讓劉南林想明白——自己怎么就變成刑事案件的被告人了？即便自己做生意有不妥的地方，也不至于被關(guān)在看守所里啊？
而就在千里之外的上海市看守所，有一個(gè)人和劉南林有著相同的困惑——因“愛(ài)建系”窩案近段時(shí)間屢現(xiàn)報(bào)端的上海富豪顏立燕。關(guān)于此案，各方爭(zhēng)論的也是同樣的問(wèn)題，其中的糾葛究竟是合同糾紛還是合同詐騙？
近日，他們的困惑被擺上“桌面”，成為一場(chǎng)名為“民事糾紛刑事化與和諧社會(huì)之沖突”的研討會(huì)的議題。
這次研討會(huì)的與會(huì)者堪稱重量級(jí)專(zhuān)家——有著名民商法學(xué)家江平、中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院教授黃京平、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院國(guó)際法研究所所長(zhǎng)陳澤憲、中國(guó)政法大學(xué)民法學(xué)教授張俊浩；同時(shí)，有著“中國(guó)第一刑辯律師”之稱的田文昌也帶領(lǐng)著一批律師參與其中。
合同糾紛還是合同詐騙？民訴還是刑訴？
在湖南省湘潭市看守所整整呆了17個(gè)月后，今年4月12日，劉南林第一次走出看守所，坐在湘潭市岳塘區(qū)人民法院被告人席位上。
記者全程旁聽(tīng)了此案。法庭上，劉南林一直情緒平和，直到一個(gè)人出現(xiàn)后，彬彬有禮的他突然語(yǔ)出驚人：“我好想踹死他。”
這個(gè)他“想踹死”的人，就是舉報(bào)他合同詐騙以及職務(wù)侵占的昔日“盟友”——美國(guó)沃特財(cái)務(wù)集團(tuán)上海代表處首席代表張志浩。
“就是他報(bào)案說(shuō)我詐騙。”面對(duì)作為證人出席的張志浩，劉南林一臉憤怒。
劉南林和張志浩的“恩怨”，始于一次融資合作。
2005年，劉南林與北京航空航天大學(xué)教授張濤合作，研發(fā)了非晶合金材料技術(shù)。2006年年初，看中了“非晶項(xiàng)目”巨大商業(yè)前景的張志浩答應(yīng)為劉南林的深圳雷地公司提供融資1200萬(wàn)美元的中介服務(wù)。2007年2月，劉南林在國(guó)外注冊(cè)了名為“United Liguid Alloysco，Ltd”的離岸公司(下稱ULA公司)。據(jù)資料顯示，ULA公司設(shè)立登記時(shí)的原始股東為8個(gè)：劉南林、張濤等4個(gè)股東共占90%股份，張志浩等4個(gè)股東共占10%股份。
但是，由于股東中劉南林等人均為中國(guó)籍，ULA公司被有關(guān)部門(mén)認(rèn)定為“特殊目的公司”(境內(nèi)居民自然人持有用于境外融資的境外公司的股份或控制權(quán)，則此境外公司就是“特殊目的公司”)，特殊目的公司在境內(nèi)的投資需要經(jīng)過(guò)審批，且審批難度很大。為了簡(jiǎn)化公司審批程序，最后決定，由加拿大籍的張志浩代替劉南林等中國(guó)籍股東持有ULA公司的股份。
劉南林稱，ULA公司創(chuàng)立之初，沒(méi)有任何資金，于是決定收購(gòu)他自己的下屬公司湘潭雷地。讓劉南林沒(méi)想到的是，在把湘潭雷地“賣(mài)”給自已和張志浩共同擁有的ULA公司后的一年，他就開(kāi)始了看守所的生活，而他的主要“任務(wù)”就是翻來(lái)覆去地解釋?zhuān)鹤约旱降资遣皇荱LA公司的股東。
對(duì)于合同詐騙罪的由來(lái)，起訴書(shū)中這樣寫(xiě)道：
劉南林謊稱，自己系ULA公司的實(shí)際控制人，以代持方式實(shí)際持有ULA公司100%的投資股份，還虛構(gòu)自己具備增加發(fā)行可轉(zhuǎn)股債權(quán)的交付能力。2007年11月10日，有投資人與劉南林簽署了兩份合同……投資人先后將300萬(wàn)元人民幣匯入劉南林的個(gè)人賬戶……案發(fā)至今，劉南林仍未向投資人交付任何股票或其他股權(quán)憑證、可轉(zhuǎn)股債券，也沒(méi)有退還300萬(wàn)元款項(xiàng)。