核查情況顯示,國(guó)康公司為騙取國(guó)家出口退稅款,已達(dá)到瘋狂不擇手段的地步。自2004年底開(kāi)始,李本清為騙取國(guó)家出口退稅款,同時(shí)騙取完成地方政府下達(dá)的出口任務(wù)后給予的榮譽(yù)和獎(jiǎng)勵(lì),組織安排國(guó)康公司員工為那些貪圖小利的車輛、機(jī)械車主辦理海關(guān)報(bào)關(guān)出口和騙取出口退稅環(huán)節(jié)所需各項(xiàng)手續(xù)。
同時(shí),國(guó)康公司還找到部分銷售汽車、工程機(jī)械的代理商,利用其便利,慫恿國(guó)內(nèi)購(gòu)買車輛、機(jī)械的客戶讓國(guó)康公司辦理出口退稅手續(xù)。在用公司名義辦理假出口手續(xù)騙取出口退稅款后,從中提出一部分給予車輛所有者,而大部分非法所得則流入了國(guó)康公司口袋中。
經(jīng)偵查查明,2004年至2009年期間,國(guó)康公司共假報(bào)關(guān)出口車輛102輛、工程機(jī)械8臺(tái),合計(jì)價(jià)值1532萬(wàn)元,涉嫌偷逃稅款535萬(wàn)元,騙取國(guó)家出口退稅款260萬(wàn)元。
上述兩案案值2345萬(wàn)元,共騙取國(guó)家出口退稅333萬(wàn)元,涉嫌偷逃稅款615萬(wàn)元。
案件成功偵破后,在當(dāng)?shù)匾鹆藰O大的反響。當(dāng)緝私警察前往查找核實(shí)當(dāng)事人、收集固定證據(jù)時(shí),其中的82名當(dāng)事人證實(shí)了國(guó)康公司的違法行為,并主動(dòng)將其個(gè)人所獲退稅回扣的非法所得共計(jì)人民幣96萬(wàn)元上繳海關(guān)。
目前,此案已偵查終結(jié),騰沖海關(guān)緝私分局對(duì)李本清等9名犯罪嫌疑人已移送保山市人民檢察院起訴。