昨天上午,廣東省公安廳召開“3+2”專項行動暨打擊整治電信詐騙犯罪發(fā)布會。據(jù)通報,深圳一家高科技公司的工程師常某,被連續(xù)詐騙40天,被冒充青島市公安局、檢察院、法院等機(jī)關(guān)的騙子,以其涉嫌洗黑錢為由詐騙1127萬元。
電話稱事主涉嫌洗黑錢
警方介紹,騙局從2014年12月21日開始。當(dāng)天,常某接到自稱某快遞公司的電話,對方稱他通過該快遞公司寄了28張卡到泰國。事主矢口否認(rèn)。對方緊接著稱常某的公民信息有可能被人盜用來洗錢,并幫他轉(zhuǎn)到公安局去報案。
接下來,電話就被轉(zhuǎn)到“青島市公安局”。轉(zhuǎn)接電話在事主手機(jī)上所顯示的號碼,和114上可查詢到的號碼一致。參與辦案的朱警官說,有些事主會主動撥打114上的公安局電話試圖報警,但對方會用技術(shù)手段讓該電話占線,等事主掛機(jī)后,再打進(jìn)來。
“之后他們引誘事主登錄假冒的最高人民檢察院釣魚網(wǎng)站進(jìn)行詐騙。”朱警官說,“釣魚”網(wǎng)站和檢察院的真網(wǎng)站是實時同步的,不同的是網(wǎng)站上增加了兩個飄窗,上面顯示偽造的逮捕證、通緝令等文件,讓事主相信自己的身份信息確定被冒用了,進(jìn)而欺騙事主根據(jù)詐騙分子的指令進(jìn)行網(wǎng)銀登錄操作并開啟遠(yuǎn)程操控程序。
持續(xù)40天不覺自己被騙
朱警官介紹說,詐騙分子之所以能掌握到事主的詳細(xì)情況,是他們通過中間商以每條50元的價格把事主的信息買到,而中間商又是在網(wǎng)絡(luò)上以每條15到30元的價格買到事主身份證號碼等其他詳細(xì)資料。
朱警官透露,在被連續(xù)詐騙的40天里,這位事主一直沒有意識到自己被騙。在詐騙過程中,詐騙分子讓事主新開了一個銀行賬戶,然后分幾次往賬戶里匯錢。“他們警告事主,這個新賬戶不能查詢,里面的錢不能動,否則無法證明事主清白。”詐騙分子還警告事主不能將此事告知家人。
遠(yuǎn)程轉(zhuǎn)走巨款臺灣取現(xiàn)
“事主根據(jù)詐騙分子的指令進(jìn)行網(wǎng)銀登錄操作后,系統(tǒng)商里的后線電腦手通過木馬病毒獲取網(wǎng)銀賬戶、密碼,然后遠(yuǎn)程操控事主電腦把被害人賬戶里的錢轉(zhuǎn)走,后線電腦手會迅速將賬戶里面的錢通過網(wǎng)銀交易轉(zhuǎn)到一、二、三級等銀行卡上,由臺灣的取款組取現(xiàn),最后把現(xiàn)金贓款存到指定的詐騙集團(tuán)成員賬戶上。”朱警官說,在40天的時間里,事主先后往自己的新賬戶匯了1127萬元。
詐騙分子的后線電腦手先是把這些錢以每筆5萬元左右轉(zhuǎn)到了19個一級銀行賬戶里,接著將19個賬戶里的錢轉(zhuǎn)到31個二級銀行賬戶里,然后轉(zhuǎn)到數(shù)百個三、四級賬戶,最后在臺灣取現(xiàn)。
跨境行動印尼抓獲39人
案發(fā)后,廣東警方經(jīng)海量的信息研判,確定該詐騙團(tuán)伙的“話務(wù)組”設(shè)在印度尼西亞巴厘島。2015年4月4日,在公安部的統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)、印尼刑警總部的大力配合下,廣東省公安廳組織深圳、珠海兩地公安機(jī)關(guān)協(xié)同印尼警方對該窩點(diǎn)采取抓捕行動,現(xiàn)場抓獲39名犯罪嫌疑人,其中34名中國臺灣籍嫌疑人,5名中國大陸籍嫌疑人,另繳獲通信工具一批,核破全國該類案件百余宗,涉案金額4000余萬元。
4月12日,專案組進(jìn)行第二次收網(wǎng)抓捕工作,分別在成都、廣州抓獲以臺灣人藍(lán)某為首的9名犯罪嫌疑人,打掉了為該境外詐騙集團(tuán)提供銀行卡、手機(jī)卡、公民信息等犯罪工具的外圍團(tuán)伙。
查處
成了“猜猜我是誰”源頭
電白要再集中整治一年
據(jù)廣東省公安廳刑偵局局長林偉雄介紹,今年1-5月,全省共破獲電信詐騙案件1189起,同比上升了157%,抓獲犯罪嫌疑人848名,同比上升了20.5%。尤其是今年4月和5月,與印度尼西亞、越南警方合作,連續(xù)偵破兩起特大跨境電信詐騙系列案,涉案金額高達(dá)7000多萬元。
電信詐騙犯罪具有“取證難、追贓難、處理難和辦案成本高”等“三難一高”的突出特點(diǎn),并且犯罪手法不斷更新,出現(xiàn)了掃描二維碼植入木馬程序進(jìn)行詐騙的新方法。
林偉雄表示,針對“猜猜我是誰”電信詐騙犯罪的源頭地和輸出地茂名電白地區(qū),省公安廳決定再用一年的時間對該地區(qū)進(jìn)行集中整治,并由茂名市委市政府牽頭綜合整治工作,制訂工作方案,建立各職能部門參加的犯罪綜合治理工作體系,通過重點(diǎn)整治,清根肅源。
案情
江門連發(fā)
六起特大詐騙案
今年初,江門市接連發(fā)生六起特大跨境電信詐騙案件,涉案總金額高達(dá)1930萬元,最多的556萬元,最少的也有102萬元。
5月21日,廣東警方聯(lián)合越南公安部對越南三個涉案電信詐騙窩點(diǎn)采取抓捕行動,現(xiàn)場抓獲24名犯罪嫌疑人,其中包括12名中國臺灣籍嫌疑人,12名中國大陸籍嫌疑人,一舉偵破江門市6宗特大電信詐騙案件,帶破全國該類型案件70余宗,涉案金額總計高達(dá)3000余萬元。
提醒
新型電信詐騙手法及防范
掃描二維碼方式植入木馬詐騙
“掃描二維碼,領(lǐng)取購物紅包。”不法分子通過誘使事主掃描二維碼鏈接一個含有木馬病毒的網(wǎng)站,使其自動下載了木馬病毒。同時通過木馬截取手機(jī)短信,更改支付寶密碼,竊取了支付寶內(nèi)的余額。
警方提醒:不要見“碼”就刷,小心二維碼掃描詐騙。
“機(jī)票改簽/航班取消”“網(wǎng)上購物退款”騙局
兩大類電信詐騙案的最大迷惑之處在于,詐騙分子往往對你最新的網(wǎng)購訂單或者機(jī)票行程資料一清二楚,所以很容易讓人相信對方是電商或者航空公司的官方客服,從而跟對方指示錯誤操作網(wǎng)銀/ATM,又或者點(diǎn)擊對方提供的釣魚鏈接,被盜取電商賬號密碼后立即將賬戶資金轉(zhuǎn)走。
警方提醒:不要輕信任何來歷不明的電話和短信(尤其是400電話,通常僅供用戶打入不會打出);在手機(jī)端安裝專業(yè)的手機(jī)安全軟件比如騰訊手機(jī)管家,可攔截識別絕大多數(shù)詐騙電話和詐騙短信。
刷信譽(yù)詐騙
犯罪分子在網(wǎng)上發(fā)布刷淘寶信譽(yù)的兼職廣告,引誘受害者在其提供的淘寶店拍下某訂單,并承諾受害者付完款后把訂單款和傭金一并打回到受害者賬戶內(nèi),但受害者付完款后犯罪分子稱要其再接著拍才能返還訂單款,從而詐騙受害者。
警方提醒:所有兼職、淘寶刷鉆、刷信譽(yù),若要求先支付,交納保證金、稿費(fèi)、押金等100%為虛假招聘。