本報記者蔡巖紅
申報出口6個集裝箱的液晶顯示器,實際卻是圓玻璃、毛坯鏡子、砂輪等雜貨……記者5月8日從寧波海關獲悉,該關查獲一起出口騙退稅大案,涉嫌騙取出口退稅超620萬元人民幣。
X光機透視現(xiàn)端倪
今年2月11日下午,寧波海關下屬北侖海關報關大廳晚班預約窗口突然傳來焦急的聲音,“我們的貨物今晚著急上船,請求晚班查驗。”當班關員仔細審核了寧波某報關代理有限公司報關員遞交的資料,接收確認了預約申請。
16點,預約的集裝箱開始過X光機,關員很快就收到了傳輸過來的掃描圖像。報關單上申報的貨物為液晶顯示器,1800臺,過機的重量與申報相符,圖像中箱門起前四排也呈現(xiàn)出規(guī)整放置的顯示屏狀物質(zhì),一切看起來都很正常。
但是正常中又透出一絲不尋常,這批液晶顯示器的申報貨值高達65.21萬美元,又趕在剛過完年突然出貨,會不會有貓膩?細心的關員對機檢圖像進行了增強處理和深入分析,認為貨物為玻璃的可能性很大。為了謹慎起見,關員又調(diào)閱了液晶顯示器和玻璃的圖像數(shù)據(jù)庫進行比對,最后果斷決定:轉(zhuǎn)人工查驗!
開箱徹查揭開真相
箱門打開,出現(xiàn)在查驗關員眼前的只有一些液晶顯示板、外殼等配件,而更多的是毛坯鏡子、砂輪等其他雜物,而所申報的液晶顯示器則不見蹤影。
液晶顯示器的退稅率有17%,且數(shù)額如此巨大,這可能存在著騙取國家出口退稅的重大嫌疑。北侖海關敏銳地察覺到,這很可能不是一起單一事件。
北侖海關立即展開調(diào)查,發(fā)現(xiàn)這家單位同一時間出口的共有6個集裝箱,申報貨物均為液晶顯示器。
于是,北侖海關立即鎖定其余的5個集裝箱,發(fā)現(xiàn)5個集裝箱所裝貨物情況與第一個集裝箱一模一樣,裝箱手法、貨物也一樣。
經(jīng)徹查清點,這6個集裝箱實際貨物僅有液晶顯示器36臺、液晶電視機88臺,其余液晶顯示器包裝箱內(nèi)全都是液晶顯示板(料件)、玻璃板、未鑲框鏡子、砂輪等,僅僅用來增加重量以圖蒙混過關。
利劍出鞘閃電抓捕
案發(fā)后,北侖緝私分局立即召開案情分析會,判斷這是一起以多報少出的手段,虛假核銷加工貿(mào)易手冊騙取出口退稅的案件。
為防止走漏風聲,北侖分局調(diào)派精兵強將組成抓捕組,火速趕赴紹興某公司進行抓捕,當場抓獲褚某、王某、林某等3名嫌疑人。
經(jīng)過突擊審訊,三人均交代稱,公司是第一次采取多報少出的手段報關出口的,原因是因該公司擔保其他公司還債造成資金鏈發(fā)生斷裂,倉庫的保稅料件被債主拉走抵債了。為了不補交稅款,老板決定虛假核銷手冊。
在接下來的搜查過程中,一份資料引起了海關緝私辦案人員的注意。材料上清楚地記錄著2013年類似出口的具體情況。可以確信,案件并非3人所述是第一次用這種手法來虛假核銷手冊了。
最終,嫌疑人王某交待了案件經(jīng)過。原來涉案公司在2013年已經(jīng)沒有任何定單,生產(chǎn)處于停頓狀態(tài),但是該公司依然申領手冊,并委托杭州某貨代公司以進料對口的方式將貨物出口至香港的離岸公司,貨物到香港以后,進行拆箱分割,以香港離岸公司作為發(fā)貨人,紹興該公司再以進料對口的方式將顯示屏申報進口,將顯示器配件以非常低的價格用一般貿(mào)易申報進口。貨物到寧波后,存放在倉庫等待再次以顯示器為名出口。其真實目的是為了騙取國內(nèi)采購配件部分出口退稅。
經(jīng)查,2013年至案發(fā),涉案企業(yè)用部分虛假出口報關單,已騙取國家出口退稅款502萬元。
目前,寧波海關緝私局已將該案移送至紹興市公安局繼續(xù)偵辦。