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          中國最大酒店“民間賣股”圈錢4億涉非法集資

          中國最大酒店“民間賣股”圈錢4億涉非法集資

          2011-05-20 09:22:16

            2009年3月,全國最大民營擔保公司——中科智擔保集團股份有限公司因身陷危機,將旗下張家界山水天下大酒店項目拋出。兩個月后,中科智董事長張鍇雍的湖南老鄉(xiāng)毛致平接手,收購價至今保密。

            “金融危機期間,拿地118畝,只花了8000來萬元,一年后就開張了。”吳玉萍說。

            長沙酒店之后,毛致平在張家界復制了這一辦法。

            吳玉萍證實,張家界大成山水國際大酒店一期耗資約3億元,除去8000萬元拿地成本外,“后面2億元,是業(yè)主的錢。”

            據(jù)大成酒店相關負責人介紹,一期只用掉2/5土地,“二期將增加1200余間客房。”

            吳表示,二期將要投資5億元。5億元從哪兒來?“業(yè)主轉股后,一年4000萬元租金就可以用來建設二期,10月封頂后,可以再去銀行貸款”,吳玉萍說,一期產(chǎn)權證預計5月份可以辦下來。“二期起來就又有了利潤,年均5000萬元,加上長沙酒店年均2000萬元利潤和一期3000萬元利潤,總計能達到1億元。”

            “應該不會有很大風險。”吳指出,當時融資就是要把酒店建起來,二期要投錢,現(xiàn)在要一次性出錢回購,沒那么多現(xiàn)金。就算到時不上市也沒關系,三期項目加起來,“這么大資產(chǎn),二期做起來后資產(chǎn)能達到20億元,經(jīng)營再不善,拍賣三棟樓都可以的。”

            涉嫌非法集資

            大成酒店財務總監(jiān)吳玉萍坦承,目前長沙酒店有700萬元貸款,張家界二期項目則有5000萬元貸款。

            湖南省銀監(jiān)局辦公室負責人廖暉向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,大成酒店的情況也是銀監(jiān)局擔心的,銀行在貸款前很難監(jiān)測其風險,它在民間融資的成本高,資金鏈斷裂的風險也就隨之加大,“更重要的問題是沒有機構監(jiān)管資金的使用,出問題會影響銀行信貸資金安全,風險就轉嫁到了銀行。”

            廖指出,問題未直接涉及銀行,銀監(jiān)局方面也不好監(jiān)管。

            湖南省地方金融證券領導小組辦公室一名負責人表示,“大成酒店的上述情況可能存在非法融資、非法集資情況。商品房上采取回購、固定回報、變相融資,本身是不被允許的,而向社會公開募集資金,是要報批的。”

            該人士建議將相關材料遞交處置非法集資的相關職能部門。

            老譚去了一家律師事務所咨詢,該事務所認為,該筆4億元資金安全存在極大風險。

            該事務所出具的“法律意見書”指出,以售后包租的方式銷售商品房違反了《商品房銷售管理辦法》?!掇k法》規(guī)定:房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不得采取返本銷售或者變相返本銷售的方式銷售商品房。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不得采取售后包租或者變相售后包租的方式銷售未竣工商品房。

            更嚴重的問題是,大成酒店被指涉嫌非法吸收公眾存款罪。

            對此,上述“法律意見書”進一步指出,大成酒店的行為是明顯的售后包租。售后包租是將不動產(chǎn)和金融相結合的一種金融衍生品,其銷售形式含有融資或變相融資的內(nèi)容以及房地產(chǎn)增值或者投資回報的承諾。在開發(fā)商資金鏈斷裂或無法回報投資者的情況下,售后返租項目就會揭去面紗,其實質(zhì)就是非法集資行為。

            “大成酒店的行為不具有房產(chǎn)銷售的真實內(nèi)容,尤其是其后來與購房人簽訂《停租入股及新增資金入股協(xié)議書》的行為已經(jīng)十分明顯地表現(xiàn)了其融資意圖,形式上已經(jīng)符合司法解釋規(guī)定,應當認定為非法吸收公眾存款罪的情形,涉嫌刑事犯罪。”律師指出,銷售、回購、包租等合同理應屬無效合同,為連環(huán)套,入股協(xié)議同樣只是為了籌錢,“老百姓可以去法院起訴退錢,法院一審查可能就會發(fā)現(xiàn)涉及刑罪,就會有檢察機關介入,經(jīng)濟糾紛訴訟也會中止。”

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