明知自己手中的礦場(chǎng)已為他人所有,為了謀取利益不惜鋌而走險(xiǎn),精心謀劃了一場(chǎng)牽涉資金1200多萬元的驚天騙局。昨日上午10時(shí),西安市中級(jí)人民法院刑事審判庭在長(zhǎng)安區(qū)安康醫(yī)院,對(duì)這起集資詐騙案開庭審理。
83歲被告人掛著吊瓶出庭一路走得顫顫巍巍,左手還掛著吊瓶,要不是站在昨日審判庭上穿著黃色的馬甲,很難想象這個(gè)風(fēng)燭殘年的83歲老人,精心謀劃,騙取數(shù)百名群眾的血汗錢。“非法集資的事我認(rèn)罪,可我本意不是騙錢,我還有礦場(chǎng),只是沒來及開工賺錢。”沈建民辯稱,所指控的用來騙人的洛南鉬礦被當(dāng)?shù)胤ㄔ号薪o別人后,自己準(zhǔn)備依靠條件更好的鐵礦維持,但是附近礦區(qū)出了安全事故,致使當(dāng)?shù)夭傻V場(chǎng)全線長(zhǎng)期停工,導(dǎo)致后續(xù)的利息回報(bào)無法兌現(xiàn)給集資群眾。
“融資高手”稱僅獲利20萬
2004年底,急需大量資金的沈建民經(jīng)人介紹,結(jié)識(shí)了“融資高手”王鵬飛,此時(shí)他用的是一個(gè)假名“劉建華”。“做我們這行的,都知道自己的行為是違法的,所以幾乎都不用真名。”王鵬飛以前在不少項(xiàng)目上做過融資業(yè)務(wù)員,深諳社會(huì)融資的技巧。
兩人見面一拍即合,沈建民交給他一些礦場(chǎng)資料,王鵬飛拿著這些資料進(jìn)行包裝策劃,依靠成立的西安菲悅鉬業(yè)公司招募業(yè)務(wù)人員,對(duì)外宣稱洛南鉬礦采選冶煉設(shè)備先進(jìn),產(chǎn)品暢銷歐洲、日本、韓國(guó)等地,目前缺乏啟動(dòng)資金,現(xiàn)吸引社會(huì)投資可得高額回報(bào)。“11月份我離開公司時(shí)只拿了20多萬元。”庭審上王鵬飛稱,雖然任公司業(yè)務(wù)總經(jīng)理,應(yīng)獲利的40%中副總經(jīng)理、講師分得2%~3%,業(yè)務(wù)員獲15%~23%不等,再除去旅游、聚會(huì)等經(jīng)費(fèi),剩余并不多。而檢察官當(dāng)庭指出,王鵬飛離開公司時(shí),將所存賬目全部銷毀。
十余嫌疑人賬面只有4791元
雖然在王鵬飛的幫助下,沈建民吸納了上千萬元的資金,而雙方合作大半年后,因利益分配產(chǎn)生矛盾,兩人分道揚(yáng)鑣。此時(shí),沈建民用一個(gè)沒有采礦權(quán)的鐵礦繼續(xù)“忽悠”。2006年,沈建民支付不出所承諾的高額利息時(shí),受騙的群眾方才醒悟。
檢察機(jī)關(guān)在查案過程中,調(diào)取了2名被告人及其他十余名涉案人員的銀行賬戶和房產(chǎn)信息,發(fā)現(xiàn)他們銀行存款加起來只有4791元,且無任何房產(chǎn)。“我和老伴以前還租著房子,生活還比較困難。我把所有的錢全部投進(jìn)了礦場(chǎng)里,要不是我被抓進(jìn)去,山陽礦場(chǎng)絕對(duì)能開起來給大家賺錢。”
針對(duì)沈建民的辯解,公訴人員當(dāng)即指出,該鐵礦無開采證,直至2007年11月他被抓獲,山陽鐵礦一直沒有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
開庭前又有多名群眾報(bào)案
據(jù)悉,昨日開庭前夕,西安市檢察院又收到多名群眾報(bào)案信息,直到開庭前才核準(zhǔn)數(shù)字。截至目前,被告涉嫌騙取資金數(shù)額為12521300元,受騙群眾達(dá)370余人。昨日該案開庭持續(xù)6個(gè)小時(shí),庭審結(jié)束后主審法官并未當(dāng)庭宣判。“我等了5年終于等到這一天,為了要回錢不知跑了多少路,找了多少人。”昨日法庭外,年逾7旬的受騙老人貢俊說,他當(dāng)初交納了20多萬元,結(jié)果血本無歸,為此這幾年他日夜不寧。辦案人員稱,西安菲悅鉬業(yè)公司對(duì)外宣稱投資者第一年給10%利息,第二年14%,第三年17%,三年后本金退回,這種高額利息吸引了不少群眾,尤其是中老年人。
有老人在追款過程中郁郁而終
檢察官當(dāng)庭表示,被告人利用投資者的認(rèn)識(shí)誤區(qū)和急于投資的心理,許以高回報(bào)實(shí)施詐騙,并用于個(gè)人揮霍,造成大量資金無法追回。這些受害者中有白發(fā)老人也有下崗職工,有的老人在追款過程中郁郁而終。詐騙行為不僅給個(gè)人造成重大損失,還極大影響到社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定。