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          廈門億萬(wàn)富婆涉嫌非法吸引存款10億被抓

          廈門億萬(wàn)富婆涉嫌非法被抓

          2012-07-31 17:04:18

            廈門明大集團(tuán)總裁李寶華已被泉州和上海警方聯(lián)手抓獲,兩周前被廈門警方押回廈門。

            據(jù)了解,李寶華以高額利息回報(bào)為誘餌,非法集資累計(jì)10億多元,而后用于個(gè)人揮霍或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)移。

            目前,李寶華因涉嫌非法吸收公眾存款罪被警方刑事拘留,案件仍在進(jìn)一步審理之中。

            落網(wǎng) 被抓時(shí)有3張身份證

            去年6月水晶之約KTV倒閉之后不久,李寶華就失蹤了,帶著一屁股的巨債。

            聯(lián)系不上她、拿不到錢的債主陸續(xù)報(bào)警。其中,泉州的債主動(dòng)作最快,泉州警方立案,并進(jìn)行網(wǎng)上通緝。

            廈門的債主直奔明大集團(tuán)舊有資產(chǎn),以減少損失。其中一處資產(chǎn)是“廈門馨名媛女子私人會(huì)所”,被稱為“富婆會(huì)所”;另一處是原明大集團(tuán)參與投資的丁俊暉臺(tái)球俱樂部。

            因?yàn)榍穫顚毴A已將這兩處資產(chǎn)抵賣他人。一怒之下,債主們拿起石頭砸向“富婆會(huì)所”大門。

            直到今年3月份,大批債主仍在追討李寶華,多次報(bào)警引來警方目光。很快,廈門警方立案,并進(jìn)行網(wǎng)上追逃。

            三星期前,泉州警方聯(lián)手上海警方,終于在上海一處住宅區(qū)將李寶華抓獲。一位警方人士介紹,當(dāng)時(shí)李寶華身上藏有3張不同的身份證。

            兩周前,李寶華終于被廈門警方帶回。之前,她先后藏匿于沈陽(yáng)、南充、天津、北京等地。巨債 30多人被騙10億元

            得悉李寶華被抓,債主們從四面八方趕來,其牽扯的資金相當(dāng)龐大。

            “被欠1億元以上的就有好幾個(gè),有1.3億元的、1.6億元的,還有1.7億元的。”一位債主說,就他所知,光千萬(wàn)元級(jí)別以上的債主就有10多個(gè)。

            債主中,除了居住在廈門的、來自泉州晉江的外,還有福建省內(nèi)其他地方的人士。

            其中,很多人之前跟李寶華關(guān)系密切,有李寶華的干媽、干妹妹、好姐妹等,都在被騙行列,而且數(shù)額巨大。

            比如在李寶華虛構(gòu)的一個(gè)北京房地產(chǎn)項(xiàng)目上,債主吳某 李寶華的好姐妹,被騙800萬(wàn)元,張某 李寶華的干媽媽,被騙200多萬(wàn)元,楊某被騙400萬(wàn)元,林某被騙800萬(wàn)元。

            多位債主告訴記者,他們搜集到的債主資料證明,至少有20個(gè)人被騙,金額在10億元以上。另一位債主介紹,被騙的應(yīng)該有30多個(gè)人,甚至可能更多。目前,金額及受騙人數(shù),警方仍在審理。發(fā)家 勞教犯變億萬(wàn)富婆

            “李寶華簡(jiǎn)單是個(gè)大騙子,一個(gè)‘混世魔王’。”昨天,一位債主這樣評(píng)價(jià)。

            李寶華是集美后溪英村人,有資料指出,她曾于1999年因詐騙在廣東被司法機(jī)關(guān)勞動(dòng)教養(yǎng)兩年。熟悉她的人介紹,在2005年之前,她還只是一名四處奔波的普通人。

            不過短短幾年后,就發(fā)生巨變。2006年,她返回廈門開辦東方明大貿(mào)易有限公司。2008年,成立廈門明大置業(yè)投資集團(tuán)有限公司,注冊(cè)資金5000萬(wàn)元。

            明大集團(tuán)對(duì)外宣稱的材料顯示,它的投資方向有三大板塊:房地產(chǎn)開發(fā)、休閑娛樂產(chǎn)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)。經(jīng)營(yíng)范圍涉及房地產(chǎn)、休閑娛樂、倉(cāng)儲(chǔ)物流、汽車租賃、花藝設(shè)計(jì)、餐飲等行業(yè)。經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)從福建省輻射至四川、重慶等地。

            尤其是在2009年,明大集團(tuán)出手,投資丁俊暉臺(tái)球俱樂部、水晶之約KTV、被稱為“富婆會(huì)所”的馨名媛女子私人會(huì)所,后者要求30萬(wàn)元入會(huì),并且要有5000萬(wàn)元的資產(chǎn)證明。

            直至東窗事發(fā),李寶華一直以“商界女強(qiáng)人”、“傳奇人物”出現(xiàn),對(duì)外稱資產(chǎn)達(dá)幾十億元。

            公開報(bào)道指出,李寶華虛構(gòu)多個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目。

            一位被李欠下1億多元的債主最有代表性。她回憶,李寶華最早于2005年開始向她借錢,稱她的幕后有寇、林、陳三個(gè)老板正在投標(biāo),需要150萬(wàn)元,利息約2.3%。

            “一來二往,我們就熟了。”這名不愿具名的債主說,到了2006年,李虛構(gòu)在北京有一個(gè)叫“大觀園”的房地產(chǎn)項(xiàng)目要開發(fā),又向她借錢。

            “2007年初,當(dāng)時(shí)北京正在下雪,我還跟她去了北京。”她說,這個(gè)子虛烏有的項(xiàng)目,讓她投了800萬(wàn)元,此外據(jù)她所知,另外還有三個(gè)人投了1400多萬(wàn)元。

            很快,李告訴投資者,投標(biāo)投中了,但是不開發(fā),轉(zhuǎn)賣給了一名菲律賓商人。“她說我投的800萬(wàn)元,賺了150萬(wàn)元,錢不要拿回去,陳總那邊要再投標(biāo),她只寫了張欠條給我,后來又轉(zhuǎn)了幾十萬(wàn)元。”上述債主說。

            李還虛構(gòu)了其他房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目,比如2009年,她拿了四川南充市的一個(gè)房地產(chǎn)沙盤到廈門吸引投資者,陸陸續(xù)續(xù)有幾千萬(wàn)元“注資”。

            騙術(shù) 1.找人扮李嘉誠(chéng)私生子

            “明大集團(tuán)”四個(gè)字的出處,是大家耳熟能詳?shù)南愀垭娨晞 秳?chuàng)世紀(jì)》。現(xiàn)實(shí)中,李把“關(guān)系”延伸到了香港。

            債主們介紹,2007年起,李寶華叫人假扮香港富豪李嘉誠(chéng)的私生子到廈門行騙,名叫“林曉東”。“她說,她曾經(jīng)為林總坐過牢,林總欠她人情必須幫助她。”一債主稱。

            李2008年去香港回來后,向“好姐妹們”通知,林總要回廈門過年,還送了她奔馳車。當(dāng)年的春節(jié),李安排“姐妹們”和林總見面,在湖里華景花園的別墅里。

            “林總長(zhǎng)得肥肥的,戴個(gè)眼鏡,穿著整齊,一見面就給我們送紅包,說是香港的習(xí)俗,一個(gè)紅包里包了600元錢。我們懷著很尊敬的心態(tài),都信了。”債主們回憶。

            后來債主們才發(fā)覺,李的真實(shí)目的,是要借著林的名聲當(dāng)借款擔(dān)保人,讓大家不會(huì)懷疑她。

            一個(gè)偶然細(xì)節(jié),有人開始懷疑“林曉東”的身份。2009年水晶之約開業(yè),“林曉東”的座位牌上寫的是“凌如發(fā)”。果然,事敗之后,凌如發(fā)主動(dòng)承認(rèn),他不是什么李嘉誠(chéng)的私生子,而是李寶華到香港買房時(shí)認(rèn)識(shí)的。

            2.稱開油田8年可賺20億

            李寶華編織的天大謊言不只局限于房地產(chǎn)。

            2008年金融危機(jī)之前,國(guó)家實(shí)行房地產(chǎn)調(diào)控,李找到4名 “好姐妹”,說要湊6000萬(wàn)元去啟動(dòng)“山水疊院”所在地塊的建設(shè),不然先期投入的1億元資金會(huì)打水漂。

            出借人再一次信了。很快,李編了一個(gè)新謊言來填補(bǔ)。“這筆錢后來也沒有回來,她說寇總要在丹麥開發(fā)油田,投入幾十億元,由她做主,把原有的1億元,加上借給她的6000萬(wàn)元打包成2億元投資”。

            李做出的投資回報(bào)承諾相當(dāng)高:預(yù)期有5%的高利潤(rùn),保證8年能夠賺20億元。

            后來,李還傳遞出一個(gè)信息,“林曉東”在丹麥也有油田,也是幾十億元的投資,進(jìn)一步讓大家相信這個(gè)項(xiàng)目。

            3.鬧離婚騙來幾億元

            到了2010年,李的問題逐漸顯露。至今很多被騙者還記得,當(dāng)年她和丈夫演了一場(chǎng)“雙簧”。

            一位和李交往多年的女士記得,2010年的圣誕節(jié),李寶華找她哭訴,說心情很不好,有一個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目,她老公要硬去搶,結(jié)果變成了樓王,投進(jìn)去的1億多元賺不回來,變成了“強(qiáng)迫性投資”。

            “當(dāng)時(shí)他們演得太逼真了,李寶華哭得很傷心,半夜召開股東大會(huì),要和她老公離婚,大家都在旁邊勸。”她說。

            一邊是1億元的前期投資,另一邊是一對(duì)要離婚的夫婦,形勢(shì)緊迫之下,很多人因此被卷入,其中包括來自泉州晉江幾名債主的錢。

            “但事后證明,他們只是預(yù)交了3000萬(wàn)元的土地款,并沒有投入1億元,但他們卻融到了幾億元的款。”上述人士介紹。

            4.騙完幾億 “扎口袋 ”走人

            2010年起,李寶華不做“實(shí)業(yè)”做“金融”。

            李放出消息,說在四川南充市投資一個(gè)擔(dān)保有限公司,該公司本屬國(guó)有企業(yè),她準(zhǔn)備把“牌子”拿過來,需要增資擴(kuò)股。很快,一位債主扔進(jìn)去1000萬(wàn)元。

            隨后,李又聲稱投資了一個(gè)小額貸款公司,要1億元,叫一朋友給她籌了幾千萬(wàn)元。“這些投資,我們連一張收據(jù)、股權(quán)書都沒有收到。”債主們說。

            與此同時(shí),李說結(jié)識(shí)了廈門很多銀行的高層,要做資金拆借、過橋業(yè)務(wù)。“每次打電話,她就說有個(gè)單,幾千萬(wàn)元,10天回一次利潤(rùn)。”幾名債主反映。

            有債主告訴記者,他先是借給李400萬(wàn)元,然后過10天確實(shí)返還利息3%。在之后的半年時(shí)間里,他又陸續(xù)出借,一共借給了李寶華1億多元。

            “剛開始李寶華還給利息,后來就說還要做單子,以單子沖單子的方式借錢,最后口袋一扎就走人了。”多名債主事后覺悟。(東南網(wǎng))

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