一直以來,他被稱為“江門首富”,2011 年9月, 他因涉單位行賄罪,被司法機關采取強制措施接受調查, 但其行賄對象一直未被揭曉,并引發(fā)坊間猜測。29日上午, 廣東天健實業(yè)集團有限公司原董事長梁廣義及該公司另兩名股東在江門受審, 他涉嫌的罪名是單位行賄罪、挪用資金罪。
據(jù)起訴書,梁廣義行賄的對象并非外界此前所猜測的江門原市委常委、紀委書記莫遠航,而是一位銀行行長。據(jù)悉,正是這位銀行行長違規(guī)批貸億元,其公司才得以渡過資金緊張的難關。
跌落百富榜后被刑拘
56歲的梁廣義是廣東新會人, 他一手創(chuàng)立了廣東天健實業(yè)集團有限公司(下稱天健集團),并任董事長。案發(fā)前,他還是廣東新會美達錦綸股份有限公司(下稱新會美達公司)的法定代表人、董事長,曾被授予“廣東省優(yōu)秀鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家”、“全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家”稱號,同時還曾是新會市人大代表。
2006年至2010年間,作為江門市唯一一名連續(xù)五次登上胡潤百富榜的企業(yè)家,梁廣義是廣為人知的“江門首富”。但在去年9月發(fā)布的2011年胡潤百富榜上,梁廣義家族并未再次入選, 取而代之的則是另一位江門企業(yè)家。幾天后,他被傳已被刑事拘留。
時逢廣東省紀委證實,廣東省人防辦副主任莫遠航因涉嚴重違紀被接受調查。莫遠航曾任江門市委常委、紀委書記等職。外界則猜測,莫遠航恰在梁廣義前被調查,兩案是否有牽涉。但從起訴書來看,梁廣義案與莫遠航落馬看不出有直接關聯(lián)。
資金緊張欲行賄籌資
2006年登上胡潤百富榜時, 梁廣義家族的財富為13億元,其企業(yè)當時被稱為“中國最大的金屬家具生產(chǎn)商, 中國最大的錦綸生產(chǎn)基地”。梁廣義上榜主要得益于2002年8月對上市公司美達股份的收購。據(jù)了解, 當時美達股份第一大股東被廣東省高院強制拍賣所持有的約8182萬股法人股清償, 而天健集團以每股2.20元的價格競購得手。但問題恰好就出在這里。
據(jù)起訴書,2002年8月,天健集團通過公開拍賣,以總價人民幣1.8億元的價格成功競拍到新會美達公司81818182股法人股, 并支付了人民幣3500萬元拍賣定金。
根據(jù)拍賣確認書規(guī)定,若天健集團自簽訂拍賣確認書之日起3個月內沒有付清余款,定金將被沒收并要支付違約金。但當時,天健集團由于資金緊張,無法在規(guī)定的期限內付清款項。
于是,天健集團向時任中國工商銀行江門分行行長林建忠(另案處理)提出幫忙貸款購買上述股票的請求,并承諾將天健集團所持有的新會美達公司股份利潤的20%給予林建忠。
行長涉違規(guī)批貸億元
起訴書披露,2002年10月,林建忠違反銀行有關流動資金不能進行股本權益性投資的規(guī)定,以天健集團購買材料的名義簽批該行向天健集團合計發(fā)放人民幣1.7億元貸款。天健集團隨后將大部分貸款用于購買新會美達公司約8182萬股法人股,成為持股20.23%的控股股東。2003年下半年,天健集團才陸續(xù)歸還貸款。
但在這1.7億貸款放貸前,天健集團又因資金周轉困難,再次向林建忠提出借款要求。林建忠違反規(guī)定,于2002年9月擅自將該行在香港“小錢柜”中的款項1590萬元免息借給天健集團使用,直至2003年年底,天健集團才歸還。
有了這些貸款, 天健集團分別于2003年8月及2005年4月以其全資子公司的名義購得新會美達公司合計共3000萬法人股。
按事先承諾,2005年5月, 梁廣義及公司另兩位股東梁偉東、梁少勛與林建忠簽署了一份書面承諾, 約定天健集團所持有的新會美達公司股份利潤的20%屬于林建忠。
2007年5月,天健集團將所持的3000萬新會美達公司股票賣出,累計獲利人民幣2.7億多元。當月25日,天健集團從獲利中提取4000萬元支付給林建忠成立的廣州市德林商貿有限公司。
被控挪用資金1700萬
除三人被指控犯單位行賄罪外, 梁廣義、梁偉東還涉嫌挪用巨額資金1700萬元。
據(jù)檢方指控,梁廣義、梁偉東分別在任新會美達公司董事長、新會德華尼龍切片有限公司(下稱德華公司) 法定代表人期間,利用職務便利,虛構新會美達公司的全資子公司德華公司采購鋼材、設備的事實,先后于2005年4月6日、11日從德華公司通過銀行轉賬的方式劃款人民幣800萬元、900萬元到海珠市??°戀Q易發(fā)展有限公司(下稱??°懝?,再由??°懝痉謩e于同月兩次將上述款項劃給天健集團的全資子公司———江門市新力投資有限公司。
幾天后,新力投資有限公司將其中的1590萬元購買新會美達公司1500萬股股票。7月,梁廣義、梁偉東歸還挪用的1700萬元給德華公司。而在歸還前兩月,新力投資有限公司拋售上述股票,套現(xiàn)人民幣1.3億多元,其中4000萬元后來用于天健集團行賄林建忠。
檢方認為, 天健集團為謀取不當利益,給予國家工作人員以財物,情節(jié)嚴重,梁廣義、梁偉東、梁少勛身為單位犯罪中直接負責的主管人員, 構成單位行賄罪。
梁廣義、梁偉東利用職務便利,挪用本單位資金進行盈利活動,數(shù)額巨大,構成挪用資金罪。
據(jù)了解, 本案由江門市檢察院反貪局、江門市公安局偵查終結,由江門市檢察院于今年5 月指定江門市新會區(qū)檢察院審查起訴。(羊城晚報)