昨天下午，最高檢向媒體披露了李華波案追逃追贓工作的更多細(xì)節(jié)，據(jù)記者了解，李華波嗜賭成性，在澳門賭博期間，累計投注金額近30億港元，共輸3400余萬港元。另據(jù)檢方介紹，成功勸返李華波，促使其妻子回國是關(guān)鍵。
靠一枚假章貪污9000多萬
2011年2月10日晚8點(diǎn)左右，李華波的分管領(lǐng)導(dǎo)、鄱陽縣財政局黨組副書記程四喜接到了李華波打來的電話，稱其搞走了財政局巨額公款，并已逃往加拿大。第二天，鄱陽縣財政局局長歐陽長青也收到了李華波的信。
“我從2007年11月份起，私自在信用社城區(qū)分社開設(shè)一個公司賬戶，并從外面刻了一枚印鑒，從2007年到現(xiàn)在為止共挪用基建資金9850萬元到此賬戶，把錢轉(zhuǎn)出去，全部用于澳門賭場賭博。”李華波在給歐陽長青的信中不僅交代了自己的作案經(jīng)過，還將所有事情一人扛了下來，“賬上資金的數(shù)額張慶華可以算清楚，因為他做過會計，但此事絕對與他無關(guān)，也與股里其他人無關(guān)，與城區(qū)信用社無關(guān)，一切都是我一個人親手操辦，我真是一個不忠不孝不義之人……父母都已年邁，而自己將亡命天涯，不知所終，在此，我也承諾，只要有機(jī)會，我一定歸還這筆款項?！?/p>
歐陽長青收到信的當(dāng)天便向鄱陽縣公安局報案。之后，公安和檢察機(jī)關(guān)以涉嫌貪污罪對李華波夫婦，以及張慶華、徐德堂等人立案偵查，后檢察機(jī)關(guān)對其批準(zhǔn)逮捕。2011年2月23日，最高人民檢察院通過公安部向國際刑警組織請求對李華波、徐愛紅夫婦發(fā)布紅色通緝令，并向新加坡國際刑警發(fā)出了協(xié)查函，開始了檢察機(jī)關(guān)追捕李華波的漫漫征程。
2011年3月初，新加坡警方以涉嫌洗錢罪拘捕了李華波、徐愛紅夫婦，二人后被取保候?qū)彙ｋS后，新加坡法院法官三次發(fā)出凍結(jié)令，凍結(jié)李華波夫婦價值共計約545萬新元的涉案財產(chǎn)。
投注30億輸?shù)?400萬
在國內(nèi)，鄱陽縣鯨吞財政資金窩案案發(fā)后，引起了中央領(lǐng)導(dǎo)同志的高度重視，中央領(lǐng)導(dǎo)同志多次作出重要指示，要求徹查該案。
鄱陽縣檢察院辦案人員先后前往福建廈門、廣東珠海等地調(diào)查取證。偵查人員發(fā)現(xiàn)，李華波通過地下錢莊洗錢后到澳門進(jìn)行賭博。2011年6月，最高檢商請澳門檢察院、澳門警方協(xié)助取證。在澳門檢察院的協(xié)助下，工作組掌握了李華波轉(zhuǎn)移大量贓款至澳門的事實，這與檢察機(jī)關(guān)在內(nèi)地調(diào)查情況基本吻合。
澳門檢察院還向工作組提供了李華波等人在澳門威尼斯人娛樂場賭博的詳細(xì)記錄等。其中資料顯示：2008年4月29日至2011年1月30日期間，李華波在澳門賭博，累計投注金額近30億港元，共輸3400余萬港元；同案犯徐德堂累計投注金額11億多港元，共輸2200余萬港元。
這是海外追贓第一案
2012年9月，新加坡總檢察署以三項“不誠實接受偷竊財產(chǎn)罪”指控李華波，涉及李華波轉(zhuǎn)移到新加坡的贓款18.2萬新元。面對新加坡檢方的指控，李華波在法庭上拒不認(rèn)罪。于是，最高檢安排時任鄱陽縣檢察院反貪局副局長許軼峰，作為重要證人赴新加坡法庭作證，這是中國檢察機(jī)關(guān)偵查人員首次在境外刑事法庭出庭作證。
2013年8月15日，新加坡法院一審判決認(rèn)定新加坡總檢察署對李華波的所有指控罪名成立，判處李華波15個月監(jiān)禁，18.2萬新元贓款歸還中國。李華波不服一審判決，提出上訴。2014年7月10日，新加坡上訴法院終審維持一審原判。
“這18.2萬新元贓款追回了，但追繳其余非法轉(zhuǎn)移到新加坡的545萬新元的涉案財產(chǎn)時，遇到了問題?！?最高檢反貪總局檢察官陳雷說?！堵?lián)合國反腐敗公約》要求各成員國根據(jù)本國法律可對腐敗犯罪人員失蹤、逃跑、死亡或者缺席無法起訴的情況下采取必要的措施。我國可以向其他公約締約國請求返還貪官轉(zhuǎn)移至國外的資產(chǎn)，但有些國家在協(xié)助我國返還貪官轉(zhuǎn)移的財產(chǎn)時要求我方提供刑事法院針對財產(chǎn)的沒收令或者追繳的法律文書，但由于我國現(xiàn)行法律沒有缺席審判制度，無法提供相關(guān)生效的法律文書給新方。2012年3月，全國人大常委會通過的修改后刑訴法新增特別程序為李華波案件的辦理帶來了重大“利好”。修改后刑訴法第280條規(guī)定，對于貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪等重大犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通緝一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財產(chǎn)的，檢察院可以向法院提出沒收違法所得的申請。
修改后刑訴法正式實施后，鄱陽縣檢察院即決定對李華波、徐愛紅啟動違法所得沒收程序調(diào)查。今年3月3日，上饒市中級法院就李華波違法所得沒收案作出一審裁定認(rèn)為，被新加坡警方查封的李華波夫婦名下的財產(chǎn)，以及李華波在新加坡用于“全球投資計劃”項目投資的150萬新加坡元，均系違法所得，應(yīng)予以沒收。該案件成為了我國檢察機(jī)關(guān)海外追贓的第一案。
勸返李華波
促其妻子回國
是關(guān)鍵
據(jù)鄱陽縣檢察院檢察長肖連華介紹，2011年和2013年，李華波、徐愛紅及兩個女兒的護(hù)照先后被依法吊銷，今年1月，新加坡移民局也作出取消李華波全家四人新加坡永久居留權(quán)的決定。
“對李華波的成功勸返，促使其妻子徐愛紅回國是關(guān)鍵?！毙みB華回憶，在對徐愛紅的勸返過程中，徐愛紅最初辯稱其對李華波作案并不知情，她是無辜的，沒有涉嫌犯罪。對此，肖連華回應(yīng)她說：“檢察機(jī)關(guān)對你立案偵查，有證據(jù)證明你與李華波有一定關(guān)系，已經(jīng)涉嫌犯罪。如果你認(rèn)為沒有犯罪更應(yīng)主動回國說明情況，我們核實以后會根據(jù)查明的情況依法處理，如涉嫌犯罪也會根據(jù)你的態(tài)度和表現(xiàn)依法決定是否從寬處理?！?/p>
今年1月，徐愛紅主動打電話給肖連華要求談回國事宜，并寫下自首書，撤銷解除涉案凍結(jié)令的訴訟，同時表示將勸說丈夫李華波自首。
今年1月30日，徐愛紅攜兩個女兒回國自首。妻子、女兒回國了，貪污的贓款已被多次凍結(jié)，自己又深陷牢獄。懾于追逃行動的強(qiáng)大壓力，已經(jīng)窮途末路的李華波最終選擇回國投案自首，并于2月2日書寫了致檢察機(jī)關(guān)的自首書。
“我自愿服刑完畢后回中國投案自首，自愿撤銷在新加坡的所有訴訟，并配合新加坡司法機(jī)關(guān)將涉案資產(chǎn)悉數(shù)歸還中國政府?！痹?jīng)在新加坡誓言死也不回中國的李華波，在自首信中低下了頭。張宇