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          男子拉攏4公司聯(lián)保套現(xiàn)143萬元

          男子拉攏4公司聯(lián)保套現(xiàn)

          2012-07-03 11:18:06

            “我哥哥向我說起過這件事,但當(dāng)時(shí)沒太在意。后來才知道,這些證件都是申請匯票的必備。一些手續(xù)上的簽名,都是鄧亮模仿我的筆跡簽署的。”說到此,歐陽明一聲嘆息。事后,他曾多次向鄧亮討要證件,但“直到鄧亮被抓,依舊沒有還給我”。

            第二個(gè)被騙的,是當(dāng)?shù)伥温×謭龅臈钅场?/p>

            2011年1月,楊某在茶館喝茶時(shí)與鄧亮相識。隨后,鄧亮主動找到楊某稱竹業(yè)公司需要一批毛竹,但是手頭沒有現(xiàn)款,需要先向銀行貸款才能支付。

            “他給出的價(jià)錢很好,所以我就答應(yīng)了。”據(jù)楊某回憶,他和鄧亮簽訂了300萬元的購銷合同,“林場里有現(xiàn)成的毛竹,如果鄧亮要來提貨,我能立刻讓工人去砍。”

            按照銀行的政策,開具承兌匯票需要提交的材料中,除了營業(yè)執(zhí)照、股東決議書,還須有農(nóng)副產(chǎn)品收購憑證。鄧亮利用該銀行只需要農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票復(fù)印件的漏洞,成功虛開了發(fā)票金額,造成了公司財(cái)產(chǎn)雄厚的假象。

            在獲得承兌匯票后,鄧亮找來?xiàng)钅?,讓他?00萬元匯票進(jìn)行背書轉(zhuǎn)讓,聲稱將匯票貼現(xiàn)后就能給楊某轉(zhuǎn)賬,“他(鄧亮)到現(xiàn)在都沒有給我錢,我也沒有砍一根竹子,這筆買賣壓根沒有做成”。

            最后被騙的是當(dāng)?shù)啬炽y行。

            脅迫簽字辦匯票 騙得巨款亂揮霍

            當(dāng)銅鼓七星公司等4家公司前往某銀行申請承兌匯票的相關(guān)手續(xù)時(shí),銀行發(fā)現(xiàn)鄧亮不是竹業(yè)公司法人,要求公司法人及其家屬前來銀行簽署委托書。

            “我已經(jīng)花了好幾萬了,只要你簽字,貸款就能辦下來。”鄧亮隨后要求歐陽明回宜春簽字,“不然,你要賠償我全部損失。”

            “我知道他在萬載很有影響,如果我不去簽字,他肯定會采取非常措施讓我承擔(dān)所有后果。”歐陽明說,當(dāng)時(shí)鄧亮信誓旦旦地保證,只是借公司的名義去辦匯票,所有的債務(wù)由他一并承擔(dān)。

            2011年2月23日,歐陽明帶著妻子一起來到銀行簽署了保證書。

            隨后,該銀行為4家公司開出了總金額為1700萬元的承兌匯票。這些匯票的期限都是6個(gè)月。

            根據(jù)相關(guān)規(guī)定,先由客戶提出需要開具承兌匯票的金額、支付承諾匯票的保證金(票據(jù)金額的50%)、敞口保證金(票據(jù)金額的10%),之后銀行才會開出承兌匯票。

            同年3月4日,鄧亮順利拿到400萬元承兌匯票,并立即找到中介公司,將匯票貼現(xiàn)。刨去保證金、敞口保證金扣除的金額、貼現(xiàn)費(fèi)用后,鄧亮最終獲得143萬元。巨款到手,鄧亮隨即過上了一擲千金的生活,買車買房,投資還債。

            半年后,銀行發(fā)現(xiàn)其中兩家公司存在逾期未還款的情況,其中江林竹業(yè)逾期沒有歸還,本息合計(jì)258萬余元;歐陽明的竹業(yè)公司欠款本息合計(jì)172萬余元。由于4家公司為聯(lián)保體,兩家已還款的公司承擔(dān)不可撤銷擔(dān)保的責(zé)任,具有還款義務(wù)和連帶責(zé)任。

            2011年11月16日,該銀行將4家公司全部告上法庭。

            2012年2月13日,宜春市袁州區(qū)法院開庭審理了此案,目前審判結(jié)果尚未公布。

            歐陽明向警方報(bào)案后,公安機(jī)關(guān)很快將鄧亮抓獲。4月28日,鄧亮因涉嫌騙取票據(jù)承兌罪被宜春市檢察院批準(zhǔn)逮捕。

            案情復(fù)雜過程反復(fù)全省罕見

            騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪,是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為。這屬于《刑法修正案(六)》增加的罪名。

            騙取票據(jù)承兌罪的設(shè)立,降低了打擊騙取銀行貸款和信用行為的門檻,為保障銀行信貸資產(chǎn)提供了更加有力的法律武器。其犯罪的主體包括自然人和單位,而貸款詐騙罪的主體只是自然人。單位實(shí)施騙取貸款的行為,不能按照貸款詐騙罪追究刑事責(zé)任,符合條件的也只能按照合同詐騙罪定罪。

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