一團(tuán)伙以商鋪?zhàn)餮谧o(hù),長期非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù),涉案金額高達(dá)人民幣3000多萬元。近日,由南山區(qū)檢察院提起公訴的林某等三人非法經(jīng)營案經(jīng)法院一審審理,分別判處林某、黃某甲、黃某乙有期徒刑1年6個(gè)月至7個(gè)月不等,并處罰金。
2010年1月份至今,林某、黃某甲分別在南山區(qū)以其經(jīng)營的五金商行和糧油店為據(jù)點(diǎn),長期非法從事對公支票的套現(xiàn)。除日常經(jīng)營五金、糧油外,林某雇傭黃某乙,利用對公賬戶收取客戶對公支票資金,再利用準(zhǔn)備好的個(gè)人賬戶將對應(yīng)的金額轉(zhuǎn)入客戶指定的個(gè)人賬戶,從而實(shí)現(xiàn)為有需求的客戶套取對公支票現(xiàn)金,再根據(jù)金額大小收取不等的手續(xù)費(fèi);黃某甲則在接收客戶后,通過林某為客戶兌現(xiàn)并從中賺取手續(xù)費(fèi)差價(jià)。三人以商鋪?zhàn)餮谧o(hù),以上述方式瘋狂提供對公支票套現(xiàn)的非法資金支付結(jié)算,分100多次為多家客戶套取現(xiàn)金共計(jì)人民幣3000多萬元,并從中收取手續(xù)費(fèi)牟利?!?記者 蔡佩瓊 通訊員 周麗華