中新網(wǎng)北京11月4日電 (記者 黃鈺欽 梁曉輝 李京澤)反洗錢法修訂草案4日提請十四屆全國人大常委會三次審議。草案三審稿進一步明確金融機構采取洗錢風險管理措施的條件，避免影響客戶正常的金融活動。
草案三審稿明確，發(fā)現(xiàn)客戶進行的交易與金融機構所掌握的客戶身份、風險狀況等不符的，應當進一步核實客戶及其交易有關情況；對存在洗錢高風險情形的，必要時可以采取限制交易方式、金額或者頻次，限制業(yè)務類型，拒絕辦理業(yè)務，終止業(yè)務關系等洗錢風險管理措施。
同時，草案三審稿完善洗錢風險管理措施異議處理機制，增加規(guī)定涉及客戶基本的、必需的金融服務的異議，金融機構應當及時處理。此外，草案三審稿分別規(guī)定單位和個人未依照規(guī)定采取反洗錢特別預防措施的法律責任，并對特定非金融機構及相關從業(yè)人員規(guī)定了相應法律責任。(完）
中新社北京11月4日電 11月4日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京同日本內(nèi)閣特別顧問、國家安保局長秋葉剛男舉行中日高級別政治對話機制磋商?！ ⊥跻惚硎?，中日關系處于改善發(fā)展關鍵階段，雙方應按...
中新網(wǎng)廣州11月4日電 (記者 程景偉)據(jù)廣東省紀委監(jiān)委“南粵清風網(wǎng)”4日通報，廣東汕尾兩名干部接受紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。 據(jù)通報，汕尾陸豐市政府黨組成員、副市長劉亮涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受汕尾市紀委...
石油產(chǎn)業(yè)是伊拉克經(jīng)濟的支柱。在伊拉克當前各大油田中，位于東南部米桑省的米桑油田是開采時間最長、環(huán)境最惡劣的油田之一。米桑油田在發(fā)展過程中，曾面臨設施老舊、技術滯后、資源瓶頸等多項挑戰(zhàn)。2010年5月，中...
中新網(wǎng)11月4日電 在中國的西北邊陲，維吾爾族、漢族、哈薩克族、滿族、回族等多民族群眾共同生活在天山腳下、戈壁綠洲之間?！ ⌒陆?，這里歷來是多元文化薈萃之地，獨特的民族風貌在基層社區(qū)生根發(fā)芽，逐漸枝繁...
中新網(wǎng)銀川11月4日電 (記者 于晶)4日，記者從寧夏回族自治區(qū)文化和旅游廳獲悉，由寧夏文旅廳組織制定的《紅色旅游服務規(guī)范》和修訂的《滑沙旅游項目管理與運營規(guī)范》《滑索旅游項目管理與運營規(guī)范》3項地方標準，...
中新網(wǎng)杭州11月4日電(郭其鈺)“全球所有關注知識產(chǎn)權、關注創(chuàng)新發(fā)展的人們，都將記住杭州?！睂τ趪H保護知識產(chǎn)權協(xié)會(AIPPI)會長奧山尚一來說，一場庭審成為其觀察中國知識產(chǎn)權保護的一扇窗口?！ 〔痪们?，20...
2024年11月4日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在京同日本內(nèi)閣特別顧問、國家安保局長秋葉剛男舉行中日高級別政治對話機制磋商?！ ⊥跻惚硎?，中日關系處于改善發(fā)展關鍵階段，雙方應按照兩國領導人共識，...
中新網(wǎng)珠海11月4日電 (鄧媛雯 朱偉俊)一架從俄羅斯起飛的“安-124”運輸機4日上午飛抵珠海機場航展停機坪。這是第十五屆中國國際航空航天博覽會(以下簡稱“中國航展”)首架從境外直抵珠海機場的運輸機，也是目前...
根據(jù)中央關于巡視工作的統(tǒng)一部署，近日，15個中央巡視組陸續(xù)開始進駐被巡視單位，開展為期2個月左右的常規(guī)巡視?！ ∧壳?，中央巡視組已進駐10家單位。巡視期間，15個中央巡視組均設立專門值班電話、專門郵政信箱...
東方風勁，博惠四海。攜一程繁花走來，第七屆中國國際進口博覽會將于11月5日至10日在上海舉辦。進入“進博時間”的你我，也將透過這扇“進博之窗”，見證一場中國與世界大道同行、互利共贏的“雙向奔赴”，飽覽一...