中新網(wǎng)北京9月9日電 (梁曉輝 謝雁冰)反洗錢法修訂草案二次審議稿即將提請十四屆全國人大常委會第十一次會議審議。全國人大常委會法工委發(fā)言人王翔9日在記者會上說，“魔高一尺，道高一丈�！毙抻啿莅付螌徸h稿加強反洗錢監(jiān)測分析水平，提高對新型洗錢風(fēng)險的監(jiān)測分析能力。
在當(dāng)日記者會上，有記者提問，當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及區(qū)塊鏈、網(wǎng)絡(luò)直播平臺、虛擬貨幣等各種新技術(shù)、新業(yè)態(tài)發(fā)展迅速，使得發(fā)現(xiàn)洗錢線索、準(zhǔn)確辨別洗錢活動難度加大，請問反洗錢法修訂如何加強對新型洗錢活動的監(jiān)測分析？
“魔高一尺，道高一丈。”王翔回應(yīng)說，新技術(shù)新業(yè)態(tài)迅猛發(fā)展，加大了發(fā)現(xiàn)和查處洗錢活動的難度，這是世界各國普遍面臨的難題。
他介紹說，為了有效應(yīng)對這個難題，不斷加強反洗錢監(jiān)測分析水平，提高對新型洗錢風(fēng)險的監(jiān)測分析能力，修訂草案二次審議稿作了以下修改：
一是，增加規(guī)定國務(wù)院反洗錢行政主管部門會同國家有關(guān)機關(guān)發(fā)布洗錢風(fēng)險指引，及時監(jiān)測與新領(lǐng)域、新業(yè)態(tài)相關(guān)的新型洗錢風(fēng)險；
二是，增加規(guī)定反洗錢監(jiān)測分析機構(gòu)應(yīng)當(dāng)健全監(jiān)測分析體系，根據(jù)洗錢風(fēng)險狀況有針對性地開展監(jiān)測分析工作，按照規(guī)定向履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)反饋可疑交易報告使用情況，不斷提高監(jiān)測分析水平；
三是，增加規(guī)定金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)關(guān)注、評估新業(yè)務(wù)等帶來的洗錢風(fēng)險，根據(jù)情形采取相應(yīng)措施，降低洗錢風(fēng)險。(完)