中新網(wǎng)6月28日電 據(jù)最高法微信公眾號(hào)消息,隨著社會(huì)生活的網(wǎng)絡(luò)化,網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪在組織結(jié)構(gòu)、參與模式、行為方式等方面都具有不同于傳統(tǒng)傳銷犯罪的新特點(diǎn),呈現(xiàn)隱蔽性更強(qiáng)、蔓延速度更快、涉及人員更多、波及地域更廣、涉案金額更大的趨勢(shì),嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,嚴(yán)重破壞社會(huì)誠(chéng)信體系,嚴(yán)重?fù)p害群眾切身利益。人民法院充分發(fā)揮審判職能作用,做深做實(shí)為大局服務(wù)、為人民司法,持續(xù)保持懲治網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪高壓態(tài)勢(shì),準(zhǔn)確貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策,聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)協(xié)同推進(jìn)源頭治理、綜合治理,切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。
為充分發(fā)揮典型案例教育、警示、震懾作用,最高人民法院、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局現(xiàn)聯(lián)合發(fā)布依法懲治網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪典型案例。本次發(fā)布的五個(gè)典型案例具有以下三個(gè)方面特點(diǎn):
一是聚焦網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪新形態(tài)、新形式,依法準(zhǔn)確定性處理。在互聯(lián)網(wǎng)跨地域性、虛擬性、交互性的影響下,網(wǎng)絡(luò)傳銷以新業(yè)態(tài)、新模式為噱頭,以新媒體為依托,呈現(xiàn)出犯罪路徑由“線下拓展”向“線上線下聚合”,犯罪對(duì)象由“熟人滴灌”向“大水漫灌”,犯罪媒介由“實(shí)體商品”向“虛擬商品”的發(fā)展變化,人民法院透過(guò)表象,依據(jù)入門(mén)費(fèi)、設(shè)層級(jí)、拉人頭發(fā)展下線等典型特征,依法準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪行為。本次發(fā)布的典型案例,各被告人、被告單位均以投資獲取高額返利為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買服務(wù)的方式獲得加入資格,并將參加者按照一定的順序組成層級(jí),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線,騙取錢(qián)財(cái),人民法院根據(jù)主客觀相一致原則,準(zhǔn)確認(rèn)定各被告人、被告單位構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。
二是充分發(fā)揮刑罰震懾作用,貫徹落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策。對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動(dòng)次數(shù)多、主觀惡性深、情節(jié)嚴(yán)重的骨干成員,堅(jiān)持“刑”“罰”并舉予以嚴(yán)懲。在被告人張某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案中,張某作為傳銷組織的首要分子被頂格判處有期徒刑十五年,并處罰金一億元,依法嚴(yán)懲的同時(shí)做實(shí)“打財(cái)斷血”,剝奪犯罪分子再犯能力。同時(shí),人民法院綜合考慮網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪人員的主客觀情節(jié),用足用好法律和政策,對(duì)層級(jí)較低、主觀惡性較小、獲利較少的被告人,依法從寬處罰。在被告單位浙江某公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案中,被告單位同時(shí)存在正常經(jīng)營(yíng)和傳銷活動(dòng),一些入職不久、涉世不深的青年人參與其中,鑒于情節(jié)較輕,案發(fā)后積極認(rèn)罪悔罪、主動(dòng)退贓,人民法院依法宣告緩刑,充分實(shí)現(xiàn)教育、感化、挽救目的。
三是注重對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的釋法說(shuō)理,著力提升群眾傳銷辨識(shí)能力。新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪多點(diǎn)散發(fā),更具隱蔽性、迷惑性,使得不明真相的參與者一時(shí)難以識(shí)破組織者的騙局。人民法院在裁判過(guò)程中注重釋法說(shuō)理,在被告人張某冒用公益名義組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案中,切實(shí)講清被告人假借慈善之名騙取錢(qián)款的性質(zhì);在被告人楊某假借弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案中,充分揭示被告人利用封建迷信實(shí)施傳銷活動(dòng),并通過(guò)線下授課斂財(cái)?shù)谋举|(zhì);在被告人陳某、被告人李某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案中,通過(guò)揭開(kāi)被告人假借投資“虛擬貨幣”“電影票房”等實(shí)施傳銷活動(dòng)的面紗,深刻揭露傳銷組織騙財(cái)?shù)膶?shí)質(zhì),進(jìn)一步提高廣大人民群眾識(shí)別、防范、抵制傳銷的意識(shí)和能力。
下一步,人民法院將會(huì)同市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)等單位,充分立足網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪的新特點(diǎn)、新變化、新情況,依法從嚴(yán)懲處網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng),在鏟除違法犯罪根基上持續(xù)發(fā)力,堅(jiān)決斬?cái)嗑W(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪鏈、利益鏈、生態(tài)鏈,做深做實(shí)“抓前端、治未病”,強(qiáng)化防范網(wǎng)絡(luò)傳銷法治宣傳教育,推動(dòng)落實(shí)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)監(jiān)管責(zé)任,積極構(gòu)建網(wǎng)上網(wǎng)下協(xié)同防治新格局,守護(hù)好人民群眾的“錢(qián)袋子”,不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。
依法懲治網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪典型案例
目錄
一、被告人張某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案
——依法懲治冒用公益名義實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)傳銷
二、被告單位浙江某公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案
——依法懲治企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)傳銷
三、被告人李某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案
——依法懲治以高額返利為名實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)傳銷
四、被告人陳某等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案
——依法懲治利用投資虛擬貨幣實(shí)施的跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷
五、被告人楊某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案
——依法懲治利用封建迷信實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)傳銷
案例一
被告人張某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案
——依法懲治冒用公益名義實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)傳銷
【基本案情】
2013年5月,被告人張某注冊(cè)成立深圳市善某匯文化傳播有限公司(下稱“善某匯”)。2016年3月至2017年7月,張某伙同查某、宋某等人,開(kāi)發(fā)了“善某匯眾扶互生會(huì)員系統(tǒng)”并上線運(yùn)行,以“扶貧濟(jì)困、均富共生”為名開(kāi)展傳銷活動(dòng),采取培訓(xùn)、宣傳等多種方式在全國(guó)各地大肆發(fā)展會(huì)員,要求參加者以繳納300元購(gòu)買“善種子”的方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),會(huì)員之間根據(jù)“善某匯”確定的收益規(guī)則進(jìn)行資金往來(lái),以發(fā)展下線的數(shù)量作為返利依據(jù)騙取財(cái)物。經(jīng)統(tǒng)計(jì),“善某匯”在全國(guó)共計(jì)吸納會(huì)員598萬(wàn)余人,層級(jí)達(dá)75層,張某非法獲利25億余元。
【裁判結(jié)果】
湖南省雙牌縣人民法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人張某通過(guò)組建傳銷組織,利用“扶貧濟(jì)困、均富共生”的幌子,要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格,以高額收益為誘餌,積極發(fā)展下線會(huì)員,并按照一定順序組成層級(jí),直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,且屬情節(jié)嚴(yán)重,依法判處有期徒刑十五年,并處罰金人民幣一億元;違法所得予以追繳、沒(méi)收,上繳國(guó)庫(kù)。一審宣判后,張某提出上訴。湖南省永州市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴,維持原判。
【典型意義】
本案是一起假借公益名義實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的典型案例。近年來(lái),一些犯罪分子打著“愛(ài)心慈善”“共同富!钡然献樱没ヂ(lián)網(wǎng)的跨地域性大肆組織網(wǎng)絡(luò)傳銷,以籌集“善款”等名義非法斂財(cái)。本案中,被告人張某等人以“扶貧濟(jì)困、均富共生”為名,通過(guò)策劃、操縱并發(fā)展人員參加傳銷活動(dòng),騙取巨額財(cái)物,非法獲利25億余元,嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定。人民法院依法準(zhǔn)確認(rèn)定被告人張某系主犯,判處最高刑期有期徒刑十五年,并加大罰金刑的處罰力度,釋放從重懲治的強(qiáng)烈信號(hào),堅(jiān)決維護(hù)風(fēng)清氣正的網(wǎng)絡(luò)慈善活動(dòng)環(huán)境。同時(shí),提醒廣大人民群眾要增強(qiáng)防范意識(shí),面對(duì)以“慈善互助”方式開(kāi)展?fàn)I銷的,務(wù)必保持警惕,不要輕信犯罪分子的花言巧語(yǔ),自覺(jué)抵制傳銷等違法犯罪活動(dòng)。
案例二
被告單位浙江某公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案
——依法懲治企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)傳銷
【基本案情】
2020年4月至2022年1月,被告人錢(qián)某在經(jīng)營(yíng)被告單位浙江某公司期間,伙同被告人趙某等人以“智能充電樁商城系統(tǒng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施傳銷活動(dòng)。被告單位及被告人以銷售充電樁、提供充電樁經(jīng)營(yíng)服務(wù)為名,通過(guò)宣稱國(guó)家支持等虛假宣傳,安裝運(yùn)行少量充電樁,用充電、流量、廣告收益為幌子,以直推獎(jiǎng)、伯樂(lè)獎(jiǎng)、級(jí)差獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)為誘餌收取費(fèi)用發(fā)展會(huì)員,并以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù),引誘、鼓勵(lì)會(huì)員繼續(xù)發(fā)展下一級(jí)會(huì)員。經(jīng)統(tǒng)計(jì),“智能充電樁商城系統(tǒng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)用戶數(shù)共計(jì)2萬(wàn)余個(gè),層級(jí)達(dá)25層,涉案資金10億余元。錢(qián)某非法吸收公眾存款、職務(wù)侵占的犯罪事實(shí)略。
【裁判結(jié)果】
浙江省嵊州市人民法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告單位及被告人錢(qián)某等人以投資智能充電樁項(xiàng)目為名,要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,且屬情節(jié)嚴(yán)重;錢(qián)某還構(gòu)成非法吸收公眾存款罪、職務(wù)侵占罪。根據(jù)各被告人在共同犯罪中的作用、參與程度、主觀惡性及犯罪后表現(xiàn)等情節(jié),以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法吸收公眾存款罪、職務(wù)侵占罪,合并判處錢(qián)某有期徒刑十八年;以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處趙某等四十六名被告人有期徒刑七年二個(gè)月至十個(gè)月不等,并對(duì)張某等二十四名被告人宣告緩刑;對(duì)被告單位、被告人判處罰金,違法所得予以追繳、沒(méi)收,上繳國(guó)庫(kù)。一審宣判后,被告單位、被告人均未上訴,檢察機(jī)關(guān)未抗訴,判決已生效。
【典型意義】
本案是一起企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷的典型案例。近年來(lái),有的企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遇到資金困難時(shí),不惜鋌而走險(xiǎn)借助網(wǎng)絡(luò)實(shí)施傳銷犯罪,嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)管理秩序。本案中,被告單位實(shí)施以投資智能充電樁為名,線上線下同步推進(jìn)的傳銷犯罪,將組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)置于企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,具有很強(qiáng)的隱蔽性和欺騙性,直至司法機(jī)關(guān)辦案期間,仍有個(gè)別參加者認(rèn)為是參與正規(guī)投資。人民法院堅(jiān)持罪刑法定原則,準(zhǔn)確認(rèn)定單位犯罪,對(duì)被告單位判處罰金,并根據(jù)各被告人參與犯罪的程度、作用、主觀惡性及犯罪后表現(xiàn)等情節(jié),依法認(rèn)定錢(qián)某等6名被告人系主犯,判處五年以上有期徒刑及罰金;對(duì)其余41名從犯均予減輕處罰,并對(duì)其中參與時(shí)間較短、發(fā)展下線較少、涉案金額較小、退繳違法所得的張某等宣告緩刑,在法律框架內(nèi)最大限度從寬處罰。同時(shí),本案也警示公司經(jīng)營(yíng)管理人員,要摒棄僥幸心理,遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng),守法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。
案例三
被告人李某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案
——依法懲治以高額返利為名實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)傳銷
【基本案情】
2021年8月,被告人李某經(jīng)他人介紹下載“某某影視”App,明知該App以投資電影票房可獲得高額回報(bào)為誘餌吸收會(huì)員,要求會(huì)員繳納入會(huì)費(fèi),并按會(huì)員投資金額和發(fā)展會(huì)員數(shù)量形成層級(jí),直接或間接以發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為計(jì)酬返利的依據(jù),其仍通過(guò)微信、熟人間宣傳等方式推廣該App并吸收會(huì)員。同年10月,李某被任命為“某某影視”山東區(qū)域總經(jīng)理,11月19日“某某影視”App關(guān)閉,會(huì)員無(wú)法登錄提現(xiàn)。經(jīng)統(tǒng)計(jì),李某發(fā)展下線2152人,層級(jí)達(dá)8級(jí),涉案金額380萬(wàn)余元,獲利2萬(wàn)余元。
【裁判結(jié)果】
山東省齊河縣人民法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人李某以投資電影票房可獲得高額回報(bào)為名,宣傳推廣“某某影視”App,要求會(huì)員繳納入會(huì)費(fèi)獲得加入資格,并按會(huì)員投資的數(shù)額和發(fā)展會(huì)員的數(shù)量形成層級(jí),直接或間接以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為計(jì)酬返利的依據(jù),騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,且屬情節(jié)嚴(yán)重。李某具有自首、退繳違法所得等從輕、減輕情節(jié),以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處有期徒刑二年六個(gè)月,并處罰金人民幣一萬(wàn)元;違法所得予以追繳、沒(méi)收,上繳國(guó)庫(kù)。一審宣判后,李某提出上訴。山東省德州市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴,維持原判。
【典型意義】
本案是一起以獲得高額投資回報(bào)為誘餌實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷的典型案例。近年來(lái),各種商業(yè)投資的線上化、網(wǎng)絡(luò)化趨勢(shì)明顯,一些犯罪分子以投資高額返利為名,實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪,導(dǎo)致不少群眾遭受財(cái)產(chǎn)損失。本案中,被告人李某伙同他人,利用少數(shù)群眾對(duì)短期高額收益項(xiàng)目的投機(jī)心理,假借高收益電影票房投資項(xiàng)目,依托注冊(cè)網(wǎng)站和手機(jī)App客戶端,精心設(shè)置影視投資傳銷騙局,宣傳推廣“某某影視”App,不斷發(fā)展會(huì)員、吸收資金,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。人民法院綜合考慮李某系經(jīng)他人介紹下載該App并推廣,具有自首、退繳違法所得等情節(jié)予以減輕處罰,確保罪責(zé)刑相適應(yīng)。本案也提醒廣大網(wǎng)民要警惕高額回報(bào)投資騙局,避免誤入網(wǎng)絡(luò)傳銷陷阱。
案例四
被告人陳某等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案
——依法懲治利用投資虛擬貨幣實(shí)施的跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷
【基本案情】
2018年初,被告人陳某等人以區(qū)塊鏈為噱頭,策劃設(shè)立“某Token”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開(kāi)展傳銷活動(dòng),要求參加者通過(guò)上線的推薦取得該平臺(tái)會(huì)員賬號(hào),繳納價(jià)值500美元以上的虛擬貨幣作為門(mén)檻費(fèi)以獲得增值服務(wù),可利用平臺(tái)“智能狗搬磚”技術(shù)在不同交易場(chǎng)所進(jìn)行套利交易,并獲得平臺(tái)收益。會(huì)員間按照推薦加入的順序組成上下線層級(jí),并根據(jù)發(fā)展下線會(huì)員數(shù)量和投資數(shù)額,由平臺(tái)按照智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益三種方式進(jìn)行返利,實(shí)際均是直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)。為逃避打擊,陳某等人于2019年1月將平臺(tái)客服組、撥幣組搬至國(guó)外,并繼續(xù)以“某 Token”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。經(jīng)統(tǒng)計(jì),“某Token”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)超260萬(wàn)個(gè),層級(jí)達(dá)3293層,共收取會(huì)員繳納的比特幣、泰達(dá)幣、柚子幣等各類虛擬貨幣超900萬(wàn)枚。
【裁判結(jié)果】
江蘇省鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人陳某等人以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名,要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,且屬情節(jié)嚴(yán)重。根據(jù)各被告人在共同犯罪中的作用、參與程度、主觀惡性及犯罪后表現(xiàn)等情節(jié),以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處陳某有期徒刑十一年,并處罰金人民幣六百萬(wàn)元;判處其余被告人有期徒刑八年八個(gè)月至二年不等,并處罰金;違法所得予以追繳、沒(méi)收,上繳國(guó)庫(kù)。一審宣判后,陳某等提出上訴。江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴,維持原判。
【典型意義】
本案是一起以區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等新技術(shù)概念作偽裝實(shí)施跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷的典型案例。虛擬貨幣立足區(qū)塊鏈的去中心化結(jié)構(gòu),具有匿名性、無(wú)國(guó)界性等特點(diǎn),已成為跨境違法犯罪活動(dòng)的重要對(duì)象,并向網(wǎng)絡(luò)傳銷領(lǐng)域蔓延。本案中,被告人陳某等人以區(qū)塊鏈技術(shù)為噱頭、以比特幣等虛擬貨幣為交易媒介,打著提供虛擬貨幣增值服務(wù)的幌子,以發(fā)展會(huì)員數(shù)量來(lái)計(jì)算報(bào)酬及獲取高額返利,非法收取比特幣等虛擬貨幣超900萬(wàn)枚,為逃避偵查將平臺(tái)服務(wù)器設(shè)置在境外,其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。人民法院根據(jù)跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者在整個(gè)犯罪鏈條中的地位、作用,判處相應(yīng)的刑罰,同時(shí)依法對(duì)涉案的比特幣等虛擬貨幣予以沒(méi)收,切斷了被告人跨境再犯罪的經(jīng)濟(jì)能力,彰顯了司法機(jī)關(guān)堅(jiān)決捍衛(wèi)互聯(lián)網(wǎng)金融安全,維護(hù)金融市場(chǎng)秩序穩(wěn)定健康發(fā)展的態(tài)度。
案例五
被告人楊某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案
——依法懲治利用封建迷信實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)傳銷
【基本案情】
2020年起,被告人楊某等人假借“弘揚(yáng)伏羲文化”創(chuàng)立“萬(wàn)某合”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),先后發(fā)展羅某、晏某等骨干成員,采用線上線下相結(jié)合的公司化運(yùn)營(yíng)模式,對(duì)外銷售“中華姓名學(xué)”“即刻旺運(yùn)”“中華風(fēng)水學(xué)”等課程!叭f(wàn)某合”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)將參與人按照不同交費(fèi)額度設(shè)置多個(gè)級(jí)別,根據(jù)級(jí)別獲取不同額度返利,并通過(guò)營(yíng)造氛圍、現(xiàn)身說(shuō)法等方式,在線下授課過(guò)程中將楊某打造成“庚天緣大師”,配備四名“護(hù)法天使”,神化被告人楊某可改運(yùn)勢(shì),助人逢兇化吉、時(shí)運(yùn)發(fā)達(dá),不斷對(duì)參與人洗腦,蠱惑參與人購(gòu)買課程并發(fā)展下線。經(jīng)統(tǒng)計(jì),該傳銷組織共計(jì)吸納會(huì)員120人以上,層級(jí)達(dá)3級(jí)以上。
【裁判結(jié)果】
江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人楊某以利益引誘,要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格,并按一定順序組成層級(jí),以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,且屬情節(jié)嚴(yán)重,依法判處有期徒刑五年六個(gè)月,并處罰金人民幣三十萬(wàn)元;違法所得予以追繳、沒(méi)收,上繳國(guó)庫(kù)。一審宣判后,楊某提出上訴。江蘇省無(wú)錫市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴,維持原判。
【典型意義】
本案是一起利用封建迷信蠱惑他人參加網(wǎng)絡(luò)傳銷的典型案例。近年來(lái),利用互聯(lián)網(wǎng)從事與封建迷信有關(guān)的傳銷活動(dòng)屢見(jiàn)不鮮,相關(guān)案件呈現(xiàn)公司化運(yùn)作,參與人員陷入更深、挽救更難。本案中,被告人楊某等人利用互聯(lián)網(wǎng)傳播范圍廣的特點(diǎn),先以利誘方式通過(guò)傳銷模式層層返利發(fā)展會(huì)員,再利用線下授課蠱惑他人參加傳銷,犯罪手段更加隱蔽,影響更為惡劣,應(yīng)當(dāng)依法嚴(yán)懲。人民法院依法認(rèn)定楊某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)情節(jié)嚴(yán)重,并綜合全案量刑情節(jié)裁量刑罰,確保罪責(zé)刑相適應(yīng)。同時(shí),本案警示社會(huì)公眾,參與宣稱“改名改運(yùn)”等封建迷信的傳銷活動(dòng),不僅可能觸犯刑法,也會(huì)遭受財(cái)產(chǎn)損失,最終害人害己。