今年48歲的許國清對北京越來越熟悉了。6年前剛到北京時,他還分不清東西南北,現(xiàn)在,他有時能給司機指路了。
許國清的官司在北京,從2007年開始,他無數(shù)次在寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市與北京之間往返。
許國清的官司涉及探礦權(quán),兩次審理都告贏了國土資源部。因許國清的行政復(fù)議申請,國土資源部還吊銷了寧夏國土資源廳為當(dāng)?shù)匾患疑鲜泄局幸泵览垬I(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“中冶美利”)頒發(fā)的探礦權(quán)證。
官司贏了,麻煩來了。執(zhí)行階段,中衛(wèi)市公安局指控許國清涉嫌虛報注冊資本、貸款詐騙和拒不執(zhí)行法院判決三項罪名。
隨即,許國清陷入了一個死循環(huán):公安局建議工商局吊銷許國清公司的營業(yè)執(zhí)照。許國清向?qū)幭幕刈遄灾螀^(qū)工商局提起行政復(fù)議,因他涉案,行政復(fù)議被中止。
連帶產(chǎn)生的問題是,沒有營業(yè)執(zhí)照,許國清在北京的官司贏了也白贏。讓許疑惑的是,中衛(wèi)市公安局對他的偵查歷時兩年3個月,卻未對他采取任何強制措施,結(jié)案更是遙遙無期。
許國清堅信這是一個圈套:說他涉案只是吊銷他公司營業(yè)執(zhí)照的一個借口,真實的原因是有人不愿意他取得探礦權(quán)?,F(xiàn)在,他的人身安全都得不到保障。
告贏國土資源部
許國清是中衛(wèi)市金利工程運輸有限公司(下稱“金利公司”)董事長。
2005年4月14日,中衛(wèi)市國土資源局向?qū)幭幕刈遄灾螀^(qū)國土資源廳提交《關(guān)于中衛(wèi)市梁水園地區(qū)地址勘測申請的審理報告》,稱同意金利公司投資3000萬元,聘請有資質(zhì)的地勘單位,對梁水園地區(qū)35平方公里的煤礦資源進(jìn)行勘探。
隨后,金利準(zhǔn)備了相關(guān)資料。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,勘查投資額超過500萬元的由國土資源部負(fù)責(zé)頒發(fā)勘查許可證。
2005年8月5日,國土資源部受理了金利公司的探礦權(quán)申請書。
8月10日,國土資源部礦產(chǎn)開發(fā)管理司給寧夏國土資源廳發(fā)去《開發(fā)司探礦權(quán)受理調(diào)查函》,請寧夏國土廳核實5方面的問題,如金利公司申請的范圍內(nèi)是否已受理探礦權(quán)、采礦權(quán)申請等。
《調(diào)查函》明確提出,寧夏國土資源廳應(yīng)將調(diào)查結(jié)果在2005年8月30日前函告開發(fā)司,“我司在規(guī)定時間內(nèi)如果沒有收到復(fù)函,該探礦權(quán)申請將按無上述事項發(fā)生處理”。
2005年9月5日,寧夏國土資源廳復(fù)函礦產(chǎn)開發(fā)管理司:建議不予受理和審批?;睾瘺]有回答要求調(diào)查的任何一個問題。
2006年1月5日,礦產(chǎn)開發(fā)管理司再次要求寧夏國土資源廳進(jìn)行核查并回復(fù)。
2月9日,詳細(xì)回復(fù)來了。
可轉(zhuǎn)眼一年半又過去了,礦產(chǎn)開發(fā)管理司對金利公司的探礦權(quán)申請沒作出回復(fù)。
2007年8月27日,寧夏國土資源廳下發(fā)【2007】219號文,告知金利公司,由于國土資源部已受理你公司探礦權(quán)申請,我廳無權(quán)再受理你公司申請。且根據(jù)國土資源部《關(guān)于暫停受理煤炭探礦權(quán)申請的通知》,從2007年2月2日至2008年12月31日止,停止受理煤礦探礦權(quán)申請。
219號文稱:2006年9月22日,自治區(qū)資源管理委員會第三次會議研究決定,梁水園煤礦區(qū)勘查任務(wù)由自治區(qū)地礦局承擔(dān),探礦權(quán)的處置權(quán)歸自治區(qū)政府所有。
2007年9月24日,金利公司向國土資源部提出行政復(fù)議申請,稱礦產(chǎn)開發(fā)管理司自2005年8月受理金利公司的探礦權(quán)申請,至今未依法作出行政行為,侵害了金利公司在法定期限內(nèi)依法獲得梁水園煤田探礦權(quán)的合法權(quán)益,要求礦產(chǎn)開發(fā)司盡快頒發(fā)勘查許可證。
2008年1月22日,國土資源部作出《行政復(fù)議決定書》,認(rèn)定礦產(chǎn)開發(fā)管理司在收到金利公司的探礦權(quán)登記申請后,未在法定期限內(nèi)作出是否準(zhǔn)予登記的決定,也沒有作出任何書面告知,屬于行政不作為。要求該司在法定期限內(nèi)對金利公司探礦權(quán)登記申請作出是否準(zhǔn)予登記的書面告知。
2月14日,礦產(chǎn)開發(fā)管理司作出《探礦權(quán)申請不予受理通知書》。
金利公司不服,2008年5月,向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。
7月22日,北京市第一中級人民法院一審判決,撤銷國土資源部作出的《探礦權(quán)申請不予受理通知書》;責(zé)令國土資源部針對金利公司提出的探礦權(quán)登記申請作出是否準(zhǔn)予的具體行政行為。
11月7日,北京市高級人民法院終審維持一審判決。
金利公司沒有想到的是,就在他們苦等國土資源部行政復(fù)議結(jié)果的時候,2007年12月17日,寧夏國土資源廳為中冶美利頒發(fā)了勘查許可證,勘查范圍包含在金利公司申請的范圍內(nèi)。
2008年2月3日,在向北京市第一中級人民法院提起訴訟前,金利公司向國土資源部提起行政復(fù)議,要求撤銷寧夏國土資源廳為中冶美利頒發(fā)的勘查許可證。
2008年11月18日,國土資源部再次作出《行政復(fù)議決定書》,認(rèn)定金利公司探礦權(quán)申請早于中冶美利,決定撤銷寧夏國土資源廳為中冶美利頒發(fā)的勘查許可證。
2008年12月8日,國土資源部礦產(chǎn)開發(fā)管理司撤銷了針對金利公司的《探礦權(quán)申請不予受理通知書》。
12月22日,按照國土資源部要求,金利公司將探礦權(quán)登記申請材料呈送國土資源部行政大廳,工作人員當(dāng)即將材料錄入計算機。
此時,許國清懸著的心終于放下了。在他看來,雖然經(jīng)歷了種種磨難,但國土資源部很快就會對金利公司的探礦權(quán)許可申請作出答復(fù)了。
誰知,更嚴(yán)重的考驗尚未到來。
市長專題會要求“盡快吊銷營業(yè)執(zhí)照”
就在金利公司告贏國土資源部沒多久,一場針對金利公司董事長許國清涉嫌犯罪的調(diào)查正式展開。
2009年2月17日,中衛(wèi)市公安局搜查了許國清在中衛(wèi)市的住宅。
搜家時,許國清的弟弟許國海正在現(xiàn)場,他說,我問他們?yōu)槭裁此鸭?,他們開始不回答,只拿出一張沒有蓋章的紙,上面寫著“許國清有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑”,后來警察說:“你們不是把國土資源部告贏了嗎?我們搜查錯了,你們可以告公安局!”
第二天,中衛(wèi)市公安局搜查了金利公司,帶走了賬目和工商營業(yè)執(zhí)照。
許國清對中國青年報記者說:“2009年2月23日,中衛(wèi)市副市長馬世軍召集我和中衛(wèi)市國土資源局局長周弘、公安局一名副局長在他的辦公室開會,要求我撤銷北京高院的判決,撤回探礦權(quán)申請,否則就要把我逮捕法辦。第二天這幾個人又和我談了一次。馬世軍分管工商、公安等部門,權(quán)力很大。”
中衛(wèi)市政府辦公室給中國青年報的書面答復(fù)稱,對此事“我們并不知情”。
中衛(wèi)市公安局稱,搜查金利公司和許國清的家,是因為許涉案。2009年1月6日,中衛(wèi)市公安局接到中國銀行中衛(wèi)支行報案稱:2003年6月5日,許國清冒用他人名義,分別向中國銀行中衛(wèi)支行詐騙貸款170余萬元,到期后拒不償還,要求我局立案查處,并追繳損失。2月4日,我局決定立案調(diào)查許國清涉嫌貸款詐騙和拒不執(zhí)行法院判決犯罪問題。
2000年1月13日,許國情與弟弟許國軍出資100萬元注冊成立了中衛(wèi)縣金利工程有限公司。2002年7月至2003年6月,許國清以金利公司做擔(dān)保,以自己和他人名義向中國銀行中衛(wèi)支行貸款13筆。
許國清對中國青年報記者說,為購買10部自卸車,金利公司向中國銀行中衛(wèi)支行申請貸款,但銀行稱不能以公司名義貸款。我就找了公司員工和親戚朋友辦理了貸款,用汽車購置發(fā)票和車輛合格證抵押,以金利公司做擔(dān)保。
但許國清拒絕認(rèn)可“貸款詐騙”的說法。他向中國青年報記者出示了中衛(wèi)市城區(qū)人民法院的12份判決書(其中一份判決書中涉及兩筆貸款),原告均為中國銀行中衛(wèi)支行,被告分別是許國清、許國洋等12人。判決時間從2007年9月6日至2008年2月20日,判決內(nèi)容是金利公司作為擔(dān)保人需清償中衛(wèi)支行的貸款及利息。
中衛(wèi)市中級人民法院《民事裁定書》(2008)衛(wèi)執(zhí)字第28-2顯示,中國銀行中衛(wèi)支行與許國清貸款合同糾紛案已經(jīng)執(zhí)行終結(jié)。
許國清說,一份判決已經(jīng)執(zhí)行完畢,其他11份判決正在執(zhí)行中,我怎么成了貸款詐騙呢?
不僅僅是貸款詐騙和拒不執(zhí)行法院判決,中衛(wèi)市公安局稱,調(diào)查還發(fā)現(xiàn)金利公司虛報注冊資本。
2006年3月6日,寧夏中衛(wèi)縣金利工程運輸有限公司變更為寧夏中衛(wèi)市金利工程運輸有限公司,同時以實物出資900萬元,將注冊資本從100萬元增資至1000萬元。
中衛(wèi)市公安局稱,許國清在進(jìn)行公司變更登記時,沒有實際出資,騙取了中衛(wèi)市工商局的變更登記,虛報注冊資本數(shù)額巨大,涉嫌虛報注冊資本罪。
2009年3月4日,中衛(wèi)市公安局向中衛(wèi)市工商局發(fā)出《關(guān)于建議撤銷寧夏中衛(wèi)市金利工程運輸有限公司登記的函》,稱金利公司法人代表許國清涉嫌貸款詐騙、拒不執(zhí)行法院判決、虛報注冊資本犯罪,“建議你局依法撤銷金利公司的登記”。
2009年6月12日,中衛(wèi)市工商局作出《行政處罰決定書》,認(rèn)定金利公司虛報注冊資本,“鑒于當(dāng)事人違法行為沒有造成社會危害,符合《國家工商行政管理總局關(guān)于工商行政管理機關(guān)正確行使行政處罰自由裁量權(quán)的指導(dǎo)意見》中的‘能夠主動改正或者及時中止違法行為的,及違法行為社會危害性較小或者尚未產(chǎn)生社會危害后果的’從輕情節(jié)”,決定對金利公司責(zé)令改正;罰款45萬元,上繳國庫。
同一天,金利公司繳納了45萬元罰款,并注入了900萬元現(xiàn)金。中衛(wèi)市工商局核發(fā)了新的營業(yè)執(zhí)照。
但是,中衛(wèi)市公安局對這一處罰并不認(rèn)同。6月15日,公安局再次致函工商局,要求吊銷金利公司的營業(yè)執(zhí)照。
第二天,中衛(wèi)市副市長馬世軍召集由中衛(wèi)市公、檢、法、國土資源局、工商局、法制辦等部門參加的會議,并形成專題會議紀(jì)要,稱中衛(wèi)市工商局此前作出的處罰不當(dāng),“會議決定,由市工商局負(fù)責(zé),依法撤銷6月12日作出的處罰決定,盡快依法吊銷金利公司的營業(yè)執(zhí)照”。
6月19日,中衛(wèi)市工商局撤銷了此前作出的行政處罰決定。
6月30日,中衛(wèi)市工商局吊銷了金利公司的營業(yè)執(zhí)照,理由是“鑒于當(dāng)事人虛報注冊資本數(shù)額較大,違法情節(jié)嚴(yán)重,且已涉嫌構(gòu)成犯罪,本局認(rèn)為,應(yīng)當(dāng)從重處罰。”
為什么市長專題會議要求工商局“盡快吊銷”金利公司的營業(yè)執(zhí)照?中衛(wèi)市政府辦公室稱,政府是在依法行使《行政處罰法》第54條授予的監(jiān)督檢查權(quán),即“縣級以上人民政府應(yīng)當(dāng)加強對行政處罰的監(jiān)督檢查”。
中衛(wèi)市工商局反壟斷與反不正當(dāng)競爭執(zhí)行局局長張偉說,兩次處罰定性都沒問題,市政府開會后,我們認(rèn)為第一次處罰輕了,工商部門要服務(wù)和服從地方政府的領(lǐng)導(dǎo)。
律師稱吊銷執(zhí)照沒有法律依據(jù)
國家工商行政管理總局《關(guān)于企業(yè)登記管理若干問題的執(zhí)行意見》第十條規(guī)定:企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照的,其法人資格或經(jīng)營資格終止。
國土資源部《關(guān)于報部審查的部分行政許可事項電子申報有關(guān)事宜的通知》規(guī)定,申請人營業(yè)執(zhí)照為新探礦權(quán)申請必備材料之一?!秶临Y源部關(guān)于探礦權(quán)、采礦權(quán)申請資料實行電子文檔申報的公告》中也并同樣要求。
也就是說,金利公司營業(yè)執(zhí)照被吊銷后,就意味著失去了探礦權(quán)申請資格。
金利公司代理人、北京市中北律師事務(wù)所律師張凱認(rèn)為,中衛(wèi)市工商局認(rèn)定金利公司虛報注冊資本并吊銷營業(yè)執(zhí)照,沒有法律依據(jù)。
張凱認(rèn)為,《中華人民共和國公司登記管理條例》規(guī)定了公司的“設(shè)立登記”和“變更登記”,其中第31條對公司變更注冊資本(即增減資本)有明確的規(guī)定?!豆痉ā返?99條和《公司登記管理條例》第68條所指“虛報注冊資本”的行為,均是指“虛報注冊資本,取得公司登記的”行為。因此,金利公司在辦理變更登記時,虛報900萬元注冊資本的行為,不能構(gòu)成虛報注冊資本,而應(yīng)當(dāng)是虛假出資。
張凱認(rèn)為,《公司法》和《公司登記管理條例》都規(guī)定,對“虛假出資”的處罰只有兩種,一是責(zé)令改正,二是處以虛假出資金額5%以上15%以下的罰款,并不存在吊銷營業(yè)執(zhí)照的處罰種類。
《公司注冊資本登記管理規(guī)定》第27條明確規(guī)定:撤銷變更登記涉及公司注冊資本及股東或者發(fā)起人出資額和出資方式變動的,恢復(fù)公司該次登記前的登記狀態(tài)。張凱認(rèn)為,也就是說,假如公司登記機關(guān)責(zé)令金利公司改正以900萬元實物變更增資的“虛假出資”行為,而金利公司拒不改正,公司登記機關(guān)也只能撤銷金利公司以900萬元實物變更出資的“虛假出資”這一部分,將變更登記撤銷,把金利公司的登記恢復(fù)到變更增資前的登記狀態(tài),即注冊資本金100萬元的狀態(tài),也不存在吊銷營業(yè)執(zhí)照的問題。
蹊蹺的“死結(jié)”
為執(zhí)行北京市高級人民法院的生效判決和取得營業(yè)執(zhí)照,金利公司申請了強制執(zhí)行、提起了行政復(fù)議,但許國清無奈地發(fā)現(xiàn),他遇到了一個蹊蹺的“死結(jié)”。
2009年4月21日,金利公司要求國土資源部就其能否取得探礦權(quán)作出具體的行政行為。
此后,金利公司申請北京市第一中級人民法院強制執(zhí)行。
6月22日,寧夏國土資源廳致函國土資源部,稱中衛(wèi)市公安局在調(diào)查許國清涉嫌貸款詐騙和拒不執(zhí)行法院判決案時發(fā)現(xiàn),金利公司虛報增資股本900萬元,騙取工商管理部門的變更登記。
“事發(fā)后,金利公司法定代表人許國清為逃避法律責(zé)任,隱匿在外。為避免許國清繼續(xù)以公司名義實施詐騙活動,中衛(wèi)市公安局在查證了許國清違法犯罪事實后,向中衛(wèi)市工商局移送了對金利公司的行政處罰案件,建議吊銷其營業(yè)執(zhí)照……建議國土資源部中止審查金利公司梁水園煤礦區(qū)勘查許可證的申請,待中衛(wèi)市工商局行政處罰行為結(jié)束后,根據(jù)處罰結(jié)果,再決定是否授予其勘查許可證為妥。”
據(jù)此,6月24日,國土資源部向北京市第一中級人民法院提出《執(zhí)行異議申請書》稱:根據(jù)上述情況,如現(xiàn)在作出是否授予金利公司勘查許可證的決定,不符合有關(guān)礦產(chǎn)資源法律法規(guī)的決定。
2009年6月23日,金利公司對中衛(wèi)市工商局吊銷其營業(yè)執(zhí)照的處罰不服,向?qū)幭墓ど绦姓芾砭痔崞鹦姓?fù)議。
2009年7月7日,寧夏工商局中止了金利公司的行政復(fù)議申請,理由是“中衛(wèi)市公安局對金利公司法人許國清涉嫌貸款詐騙進(jìn)行立案偵察”。
7月14日,寧夏自治區(qū)政府行政復(fù)議辦公室受理了金利公司“不服中衛(wèi)市人民政府【2009】86號會議紀(jì)要中關(guān)于責(zé)令中衛(wèi)市工商局撤銷衛(wèi)工商發(fā)【2009】33號處罰決定的內(nèi)容,提出的行政復(fù)議申請”。
8月10日,寧夏自治區(qū)行政復(fù)議辦公室發(fā)出《中止行政復(fù)議通知書》,“因相關(guān)單位對申請人有關(guān)問題正在立案調(diào)查,行政復(fù)議案件審理需要以其他案件的審理結(jié)果為依據(jù),決定中止該行政復(fù)議案件的審理。行政復(fù)議中止原因消除后,本機關(guān)將恢復(fù)審理。”
雖然《行政復(fù)議法》和《行政復(fù)議法實施條例》對中止行政復(fù)議的時間沒有規(guī)定,但對中止的情形有明確規(guī)定。
張凱認(rèn)為,寧夏工商局對金利公司行政復(fù)議中止審理不符合相關(guān)規(guī)定,許國清是否涉嫌貸款詐騙與復(fù)議吊銷營業(yè)執(zhí)照的審理沒有因果關(guān)系。
中衛(wèi)市公安局以許國清涉案為由建議工商局吊銷金利公司營業(yè)執(zhí)照,中衛(wèi)市政府以同樣理由要求“盡快”吊銷金利公司的營業(yè)執(zhí)照。寧夏工商局和寧夏自治區(qū)政府行政復(fù)議辦公室又以同樣的理由中止了金利公司的行政復(fù)議,何時恢復(fù)要等中衛(wèi)市公安局的辦案結(jié)果。
那么,中衛(wèi)市公安局關(guān)于許國清案辦理到哪種程度了呢?
中衛(wèi)市公安局給中國青年報記者的書面答復(fù)中說,2009年2月4日,公安局對許國清涉嫌貸款詐騙立案,由于許國清的公司賬目混亂并作假,一些主要當(dāng)事人躲避下落不明,取證困難,認(rèn)定許國清貸款詐騙和拒不執(zhí)行法院判決罪的證據(jù)還不充分,致該案沒有辦結(jié)。許國清虛報注冊資本數(shù)額巨大,構(gòu)成了虛報注冊資本罪,證據(jù)確實充分。涉及許國清的整個案件正在偵查中。
書面答復(fù)稱,偵查期間許國清外出藏匿,經(jīng)多方工作,2009年5月19日,許國清到公安機關(guān)投案,鑒于許的投案行為并考慮到債務(wù)清償?shù)纫蛩?,未對其采取強制措施?/p>
許國清對公安機關(guān)的“投案”說予以否認(rèn)。他說,他是到中衛(wèi)市公安局是去要公司賬目,并不是去投案。
許國清對中國青年報記者說,中衛(wèi)市公安局當(dāng)時給他做了一份筆錄,自此,再沒有人找他了解涉案問題。
許國清說,國土資源廳說公安局已經(jīng)“查證”了我違法犯罪的事實,中衛(wèi)市公安局卻又遲遲不結(jié)案,目的是拖死我,不結(jié)案我就拿不到營業(yè)執(zhí)照,拿不到營業(yè)執(zhí)照我就得不到探礦權(quán)。
張凱說,《刑事訴訟法》和《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》對公安機關(guān)辦理刑事案件的辦案期限有明確規(guī)定。公安機關(guān)不能以未對犯罪嫌疑人采取強制措施而無限期拖延,永遠(yuǎn)不結(jié)案。(本文來源:中青在線-中國青年報)