□本報(bào)記者莫小松
□本報(bào)見習(xí)記者馬艷
□本報(bào)通訊員銀勝春莫世萬(wàn)
案發(fā)地點(diǎn):廣西壯族自治區(qū)羅城仫佬族自治縣
案發(fā)緣由:警方在偵查一起假煙案時(shí),發(fā)現(xiàn)一張可疑單據(jù)
隨著犯罪嫌疑人王某等人被押回廣西壯族自治區(qū)羅城仫佬族自治縣,一起涉案總金額達(dá)2.5億元人民幣的非法經(jīng)營(yíng)卷煙案近日告破。
2014年年初,廣西羅城警方經(jīng)過(guò)7個(gè)多月的偵查,偵破一起涉及大半個(gè)廣西、涉案金額3000多萬(wàn)元、涉案人數(shù)近20人的非法銷售假冒卷煙案件。
偵查即將終結(jié),民警在整理案件材料時(shí),竟發(fā)現(xiàn)一張進(jìn)口卷煙的交易單據(jù),其中發(fā)貨人為南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)的陳某。面對(duì)這張?zhí)厥獾膯螕?jù),有著多年辦案經(jīng)驗(yàn)的民警,憑直覺判斷其中一定有問(wèn)題。于是,根據(jù)這一線索,辦案民警決定順藤摸瓜。
經(jīng)過(guò)初步調(diào)查,民警發(fā)現(xiàn)陳某不但未取得煙草專賣許可證,而且長(zhǎng)期非法經(jīng)營(yíng)走私香煙。在南寧市沙井鎮(zhèn)一處偏遠(yuǎn)、隱蔽的芭蕉林中,陳某有一個(gè)大型倉(cāng)庫(kù),其中囤有大量非法卷煙。
順著陳某這條線,民警繼續(xù)深入南寧、防城港等地展開調(diào)查。最終,一個(gè)以防城港人唐某、黃某為上線,南寧市的陳某、唐某為中線,廣西南寧、山西太原、陜西西安等多省市眾多下線組成的一個(gè)龐大非法經(jīng)營(yíng)卷煙犯罪集團(tuán)逐漸浮出水面。
為徹底摧毀這一涉煙犯罪網(wǎng)絡(luò),廣西壯族自治區(qū)公安廳成立案件偵辦指揮部,并由河池市、羅城縣兩級(jí)公安機(jī)關(guān)共同成立專案組,全力偵破此案。
此后,專案組民警先后輾轉(zhuǎn)南寧、防城港、欽州、北海及山西太原等多地開展調(diào)查摸排,排查相關(guān)人員500多人、車輛300余輛,查詢銀行賬戶百余個(gè),清查電話清單數(shù)千個(gè),歷時(shí)6個(gè)多月,掌握和取得了大量的證據(jù),最終摸清此案犯罪網(wǎng)絡(luò)、涉案人員、活動(dòng)規(guī)律、資金鏈條等主要情況。
專案組查明,自2013年1月以來(lái),防城港市的上線唐某、黃某幾乎每天都派車運(yùn)送100多件卷煙到南寧市的陳某、唐某手中,再由陳某、唐某分包發(fā)貨到南寧市內(nèi)各區(qū)、縣及山西太原市等地的下線,每天非法交易卷煙金額約70萬(wàn)元。至2014年7月,涉案交易總金額約2.5億元人民幣。
7月15日上午,抓捕時(shí)機(jī)成熟。在廣西壯族自治區(qū)公安廳統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮下,山西太原、南寧、防城港等地公安機(jī)關(guān)的大力支持下,近200名執(zhí)法人員分為21個(gè)抓捕小組,對(duì)各自預(yù)定目標(biāo)嫌疑人分別實(shí)施抓捕行動(dòng)。
當(dāng)天20時(shí),19名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng),警方當(dāng)場(chǎng)查獲各類走私卷煙成品15000余條、查扣涉案的車輛9輛及有價(jià)證券及卡折數(shù)額100余萬(wàn)元、現(xiàn)金35萬(wàn)元,同時(shí)查獲其他相關(guān)的物證、書證一批。
至此,一個(gè)涉及多省區(qū)的龐大涉煙犯罪網(wǎng)絡(luò)被徹底摧毀。
目前,19名犯罪嫌疑人已全部被刑事拘留,案件正在進(jìn)一步查辦中。