近日，北京市海淀區(qū)人民檢察院的一項調(diào)查顯示，在該院辦理的電話詐騙案件中，涉案嫌疑人均是通過互聯(lián)網(wǎng)購買被害人詳細信息，姓名、通話記錄等都在其中。
2009年1月至11月底，北京市海淀區(qū)人民檢察院共辦理詐騙案件285件、456人，其中電話詐騙案件26件、82人，占詐騙案件的9％。檢察官表示，電話詐騙的花樣不斷翻新，名堂越來越多。海淀區(qū)人民檢察院辦理的電話詐騙案件中，有5種騙術(shù)值得警惕。
第一招，“驚喜式”：以電視購物、售后回訪等名義，以答謝客戶、好禮相送為誘餌實施詐騙；此類案件占電話詐騙案件的38.5％，是電話詐騙最主要的形式。嫌疑人通過假冒的身份進行所謂的“電話購物”，以極優(yōu)惠的價格推銷商品，并用偽造的商品信息騙取消費者信任，而后再通過以假充真、以次充好，甚至發(fā)送雜物的方式騙取消費者錢財。
第二招，“榮譽式”：以宣傳業(yè)績、給予榮譽、發(fā)表作品為誘餌實施詐騙；此類案件占電話詐騙案件的19.2％。這類案件的被害人多為需要提升知名度的公司、企業(yè)或者在某一領(lǐng)域有一定成績的成功人士。
第三招，“權(quán)威式”：冒充政府領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)機構(gòu)人員實施詐騙；此類案件占電話詐騙案件的15.3％。
第四招，“中獎式”：謊稱中獎、免費贈送實施詐騙，此類案件有3件、6人，占電話詐騙案件的11.5％。
第五招，欠費停機：犯罪嫌疑人冒充電話局工作人員撥打被害人家中的電話，謊稱事主家中電話欠費，主動將被害人電話轉(zhuǎn)接給自稱的公安局，讓事主進行核實。假冒的警察稱事主個人信息泄露，銀行賬號已被不法分子用來犯罪，如洗黑錢、涉嫌詐騙等，要求事主及時進行轉(zhuǎn)賬保護。而假冒的銀行經(jīng)理就會要求被害人把自己名下的所有存款，在ATM機上根據(jù)其指令轉(zhuǎn)到兩個或三個以上的銀行卡賬號上，實施詐騙。
電話詐騙涉及的犯罪分子眾多，一般為結(jié)伙作案，組織化程度較高。他們多為同鄉(xiāng)或親屬，聯(lián)合作案，分工負(fù)責(zé)，很可能出現(xiàn)“電話登記在廣州、銀行賬號開在大連、作案地在北京、取款地在臺灣”的現(xiàn)象。
檢察官表示，這類案件中的犯罪嫌疑人具有較強的反偵查能力。他們通常都會利用他人身份證一次開很多不同的賬號，一筆款進賬后就不再使用該賬號；使用無需身份證登記的電話卡和廉價手機，一旦得手，立即廢棄；為防行跡敗露，往往在甲地開戶、乙地作案，有的詐騙團伙的主犯在外省甚至境外遙控作案。
檢察官告訴記者，電話詐騙案唯一的線索是手機通話記錄和銀行卡信息，警方偵辦這樣一起案件，需要投入大量的警力、經(jīng)費，要派出很多的專案組，而參與偵破的民警只能拿著法律手續(xù)分別前往被害人所在地，找銀行、找電信部門，查電話、查賬號，足跡踏遍大江南北，才能調(diào)集齊全各種資料和證據(jù)。而且，由于詐騙團伙中，多數(shù)成員間并不聯(lián)系，導(dǎo)致公安機關(guān)很難將涉案人員一網(wǎng)打盡。
在海淀檢察院辦理的26件電話詐騙案中，涉案嫌疑人均是通過互聯(lián)網(wǎng)購買被害人詳細信息，包括其姓名、手機通話記錄等。
檢察官表示，電話詐騙案中，嫌疑人之所以能夠取得被害人的信任，使詐騙屢屢得手，最主要的是由于他們通過網(wǎng)絡(luò)等渠道購買了被害人的相關(guān)信息。如果這些個人信息得到切實有效的保護，那么將會從源頭徹底地杜絕此類案件的發(fā)生。
檢察官建議，根除“電話詐騙”痼疾，公安機關(guān)除了加大打擊力度外，還應(yīng)加強與銀行、電信、移動通信等部門的聯(lián)系，各部門在公安機關(guān)取證時積極配合，及時提供證據(jù)。如銀行發(fā)現(xiàn)自動柜員機的取款人可疑，及時報案；移動通信部門也應(yīng)規(guī)范其行為，防止用戶資料外泄，并對可疑電話進行監(jiān)控或過濾。