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          國內首起比特幣詐騙案告破

          國內首起比特幣詐騙案告破

          2013-12-04 09:31:25

          來源:京華時報

              京華時報訊記者昨天從浙江省東陽市公安局獲悉,東陽警方日前偵破一起網絡虛擬貨幣比特幣交易平臺詐騙案,已抓獲3名涉案嫌疑人。這也意味著,國內首起比特幣交易平臺詐騙案開始進入司法程序。

              據(jù)警方介紹,10月22日,因為看好比特幣的行情,東陽人喬某在網上搜索比特幣交易平臺GBL公司,并通過第三方支付在該交易平臺充值9萬元用來買賣比特幣。10月26日,喬某發(fā)現(xiàn)該網絡交易平臺的工作人員不在線,一些正常的交易程序也無法進行,后來知道該公司注冊地址是假的,9萬元被騙。

              據(jù)介紹,東陽警方接報后著手偵查,發(fā)現(xiàn)上當受騙的人遠不止喬某。10月26日凌晨,比特幣交易平臺GBL網站無法進入,首頁顯示黑客敲詐留言,管理團隊集體消失。眾多投資者認為這是一起GBL自編自導的騙局,并且迅速組織起多個維權QQ群,人數(shù)達到數(shù)百余人,投資客損失慘重。

              “GBL比特幣交易平臺”網站建立于今年5月27日,服務器位于美國,自稱總部在香港,有大財團作為財力支撐。資料顯示,該平臺交易量在國內排名第四。截至9月,該平臺共有注冊會員4493名。

              警方了解到,建立初期網上就有人質疑該網站,揭露公司背景、管理層身份造假,但隨即被網站以自身夸大宣傳為由發(fā)布公告道歉而平息。專案組民警經過努力,確定了GBL交易平臺管理人員身份并展開追捕。讓民警都想不到的是,這個號稱在香港注冊的大公司根本沒有所謂的“財團背景”,背后經營者是幾個二三十歲的小伙子。

              11月中旬,嫌疑人劉某、金某、黃某先后在貴州、安徽、深圳被專案組民警抓獲。據(jù)警方介紹,今年29歲的劉某是湖南人,系GBL網站的負責人,當過通訊公司業(yè)務員,近兩年來癡迷股票和比特幣投資,化名分析師“莊見愁”,在業(yè)內具有一定的知名度。24歲的金某是安徽人,參與網站的日常運營。33歲的黃某是廣東人,為劉某以前同事,負責網站的財務。警方稱,相關案情目前仍在追查中。

              有律師表示,目前國內對于比特幣和比特幣交易平臺的監(jiān)管尚屬空白,因此相關交易存在很大的風險,投資者要謹慎參與。

              (新華)

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