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          73億美元違規(guī)資金露餡 外管局全面排查熱錢

          2010-05-27 21:09:34

          來源:經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)

            史進(jìn)峰

            5月25日,央行最新數(shù)據(jù)顯示,外匯占款4月份余額高達(dá)20.34萬億元,單月新增2863.1億元,這一數(shù)據(jù)高于2月、3月新增1794億元和2701億元的水平。外匯占款和外匯儲(chǔ)備快速增長,增加了市場對(duì)于“熱錢”流入的擔(dān)憂。

            5月25日,國家外匯管理局(下稱外管局)披露了2010年2月以來應(yīng)對(duì)和打擊“熱錢”專項(xiàng)活動(dòng)階段性成果。此次共計(jì)非現(xiàn)場排查跨境交易347萬筆,累計(jì)排查金額4400多億美元。目前已查實(shí)190起涉嫌違規(guī)案件,涉案金額73.5億美元,其中已辦結(jié)6起,涉案金額2700多萬美元。此外,尚有一批線索待進(jìn)一步查實(shí)。

            2月份以來,外管局在13個(gè)外匯業(yè)務(wù)量較大的省(市)組織開展了應(yīng)對(duì)和打擊“熱錢”專項(xiàng)行動(dòng),發(fā)現(xiàn)違規(guī)流入的“熱錢”多采取“螞蟻搬家”方式,尚未發(fā)現(xiàn)境外“熱錢”有組織、大規(guī)模流入境內(nèi)。

            不過,隨著人民幣近期被動(dòng)升值,“熱錢”關(guān)注度也有所降溫。接受本報(bào)記者采訪的多位銀行外匯交易員稱,5月份,由于歐元兌美元大幅貶值,市場不穩(wěn)定因素增加,“熱錢”涌入壓力驟減,且不排除一些跨境短期資本從避險(xiǎn)考慮,撤離出境的可能。

            “熱錢”渠道詳解

            一位股份制銀行外匯交易人士透露,外管局此輪專項(xiàng)清查活動(dòng)針對(duì)的不僅有“熱錢”,也有存量外債。

            一位國有大行外匯交易員分析,所謂“螞蟻搬家”式的流入,指的是將大額外匯資金化整為零,以規(guī)避監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。比如,由于外管局對(duì)一些進(jìn)口項(xiàng)目資金結(jié)匯有一定的限額規(guī)定,一筆100萬左右的“熱錢”可以分成兩筆50萬資金分批進(jìn)入境內(nèi)。

            外管局表示,“熱錢”違規(guī)流入的主要渠道集中在傳統(tǒng)的貿(mào)易和投資領(lǐng)域,包括貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、外商直接投資、銀行和個(gè)人等,并發(fā)現(xiàn)個(gè)別商業(yè)銀行存在未能嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,甚至“變通”協(xié)助經(jīng)營主體規(guī)避外匯監(jiān)管的行為。“熱錢”流入后有的從事超業(yè)務(wù)范圍的融資活動(dòng),或流入房地產(chǎn)等熱點(diǎn)領(lǐng)域。

            據(jù)交通銀行金融研究中心研究員劉能華介紹,從“熱錢”涌入路徑看,有合法和非法兩種。

            一類是披著合法的外衣,比如通過貿(mào)易和外商直接投資(FDI)項(xiàng)下進(jìn)入的“熱錢”。其中貿(mào)易項(xiàng)下,主要通過出口高報(bào)價(jià)和進(jìn)口低報(bào)價(jià)的方式。比如一筆貨物出口價(jià)格原本是200萬美元,但報(bào)價(jià)僅150萬,那么剩下的50萬美元相當(dāng)于外方留在中國的一筆資金。一些跨國公司在內(nèi)幕交易和利潤處置時(shí)也常常采取類似處理方式。

            “熱錢”通過FDI項(xiàng)下涌入境內(nèi)亦很普遍。直接投資資金大多采取分批到賬的方式付款,很可能在尚未實(shí)際投資前,被用作他用。FDI和貿(mào)易項(xiàng)下涌入的“熱錢”很難排查。此外,還有大量境外套利資金通過地下錢莊等渠道非法涌入境內(nèi)。

            而在人民幣升值預(yù)期下,美元套利交易活躍,一些商業(yè)銀行在利益驅(qū)動(dòng)之下,甚至協(xié)助一些企業(yè)規(guī)避外匯監(jiān)管。

            上述股份制行交易員也透露,境外資金進(jìn)入時(shí)需要結(jié)匯,結(jié)匯企業(yè)需要取得結(jié)匯資格才有相關(guān)貿(mào)易單據(jù),這些需要商業(yè)銀行當(dāng)?shù)胤中衼韺徍瞬?bào)批外管局,但一些商業(yè)銀行在審核企業(yè)貿(mào)易背景上并不是很仔細(xì)。

            “熱錢”進(jìn)入房地產(chǎn)

            一位接近銀監(jiān)會(huì)的人士透露,其實(shí)早在2010年年初,監(jiān)管層就已注意到境外“熱錢”流入房地產(chǎn)市場潛在的風(fēng)險(xiǎn)。

            2009年底到2010年一季度,國內(nèi)房地產(chǎn)市場異常火爆;當(dāng)時(shí)美元套利交易升溫很快,境外資本流入國內(nèi)顯著增加,許多拍出“地王”價(jià)的公司都具有外資背景。

            上述人士提供的數(shù)據(jù)顯示,2009年在上海千萬豪宅的購買者中,擁有上海戶籍的僅占10%,而外籍人士和港澳臺(tái)人士則分別占23%和16%。

            隨著一系列房地產(chǎn)調(diào)控政策出臺(tái),房地產(chǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)亦凸顯。一位國有大行人士分析,高杠桿的套利“熱錢”賴以維持的基礎(chǔ)非常脆弱,一旦匯率、利率水平以及宏觀經(jīng)濟(jì)走勢發(fā)生變化,國土、建設(shè)等主管部門加強(qiáng)規(guī)范化管理,資金流向極有可能發(fā)生大規(guī)模、快速逆轉(zhuǎn),從而對(duì)房地產(chǎn)等資產(chǎn)的價(jià)格產(chǎn)生巨大沖擊。

            實(shí)際上,進(jìn)入5月以來,“熱錢”涌入態(tài)勢已有所緩和。歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)蔓延,歐元大幅貶值,人民幣呈被動(dòng)升值態(tài)勢,一定程度上減輕了升值壓力。交銀國際策略報(bào)告認(rèn)為,國際投資者傾向在市場不穩(wěn)定時(shí)撤離新興市場,盡管新興市場基本因素穩(wěn)健,國際投資者亦偏向先行離場。

            5月25日,美元兌人民幣尾盤報(bào)人民幣6.8296元,高于周一收盤時(shí)的人民幣6.8285元,而在離岸市場,1年期美元兌人民幣無本金交割遠(yuǎn)期(NDF)飆升至人民幣6.7750元至6.7830元,周一尾盤報(bào)人民幣6.7170元至6.7220元。

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