在這期間，倪日濤又用偽造的文件騙到了國家發(fā)改委對(duì)并購案的核準(zhǔn)，劉鐵男也利用手中的權(quán)力試圖促使銀行盡快放款（中國進(jìn)出口銀行7339.27萬美元，民生銀行1億3788.24萬美元）。“當(dāng)時(shí)國內(nèi)銀行到現(xiàn)場(chǎng)去考察了，詐騙幾乎成功。”知情人士說。
就在這節(jié)骨眼兒上，徐某害怕了。
倪日濤當(dāng)時(shí)為收購斯基納紙漿廠而在國內(nèi)上報(bào)這個(gè)項(xiàng)目時(shí)，作為公司高管的徐某在很多文件中都有簽字。但事后，徐某得知在簽字之前，倪日濤已瞞著她把項(xiàng)目收購的金額、轉(zhuǎn)股協(xié)議等文件全都做了假。面對(duì)數(shù)額過于巨大的騙局，徐某感到風(fēng)險(xiǎn)實(shí)在太高，不敢繼續(xù)做下去，就提出了辭職，還親自找到劉鐵男要求阻止該項(xiàng)目。結(jié)果，劉鐵男站在了倪日濤一邊，而倪則認(rèn)為“徐某知道的事太多”，對(duì)她發(fā)出了幾次死亡威脅。
為了“自保”，徐某從2011年開始向國內(nèi)媒體寄送揭發(fā)騙局材料，后又主動(dòng)舉報(bào)了劉鐵男更多的問題�！敦�(cái)經(jīng)》雜志羅昌平手上的舉報(bào)材料就是徐某提供的。受舉報(bào)影響，已經(jīng)出具貸款協(xié)議的兩家銀行并未最終放貸。據(jù)悉，如果沒有這些意外發(fā)生，劉鐵男和倪日濤很可能騙貸成功，兩家中國銀行和若干家國有企業(yè)將蒙受10多億元人民幣的巨大損失。
一家三口均被調(diào)查
在其他落馬高官的案件中，貪腐官員家人牽涉其中的情況并不少見。劉鐵男案也同樣如此，而且還是一家三口同時(shí)涉案。
劉鐵男的妻子郭靜華原是國家中醫(yī)藥管理局的處級(jí)干部。郭靜華通過把股權(quán)轉(zhuǎn)至兒子名下，把其子劉德成也牽扯進(jìn)去。另據(jù)報(bào)道，劉鐵男之子的3個(gè)匯豐銀行賬戶曾多次收受倪日濤公司的巨額匯款。
去年12月7日，在羅昌平實(shí)名舉報(bào)劉鐵男之后，倪日濤親自出面回應(yīng)：“我與劉鐵男熟悉，他的兒子劉德成也確曾在自己公司上班，但我和劉鐵男沒有業(yè)務(wù)往來，他也沒有批復(fù)我任何項(xiàng)目，銀行貸款我都沒有貸到，貸到也是正常合法貸款。根本沒有往劉德成賬戶打錢這回事。并且，當(dāng)時(shí)CGR注冊(cè)資金才10萬加元。劉德成只占10%的股份，而且是實(shí)際到位的資金，不是干股，早已退掉股份了，現(xiàn)在已經(jīng)沒關(guān)系了。”
2013年春節(jié)之前，劉德成被限制自由，先于劉鐵男開始接受調(diào)查。今年5月，劉鐵男妻子郭靜華與劉鐵男同時(shí)被相關(guān)部門帶走。一家三口均被調(diào)查，似乎表明權(quán)錢交易、家屬經(jīng)商的一些證據(jù)，已為中紀(jì)委所掌握。
在劉鐵男正式被紀(jì)檢部門調(diào)查之前，國家能源局內(nèi)部下發(fā)了一份名為《做好機(jī)構(gòu)重組后反腐倡廉工作的意見》的文件。文件特別提出，“各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部管好自己、管好家人和親屬、管好身邊工作人員。凡是有礙公平、公正和廉潔的事，堅(jiān)決不打招呼，不寫條子，任何人不準(zhǔn)打著領(lǐng)導(dǎo)旗號(hào)辦私事”。該文件的簽發(fā)時(shí)間是4月26日，恰是國務(wù)院第一次廉政工作會(huì)議一個(gè)月之后。在該文件下發(fā)至能源局所屬的單位和司局不久，劉鐵男案隨之明朗。
當(dāng)初倪日濤出來回應(yīng)舉報(bào)時(shí)，很多人認(rèn)為如果倪日濤所言屬實(shí)，劉鐵男又無其他違紀(jì)事實(shí)的話，劉鐵男將會(huì)“軟著陸”。因?yàn)樯姘附痤~太少，僅為1萬加元，約合6萬元人民幣，“畢竟，騙貸兩億未成事實(shí)”。但是從現(xiàn)在的形勢(shì)來看，劉鐵男涉及的違紀(jì)事件，恐不止于此。中紀(jì)委關(guān)于劉鐵男“嚴(yán)重違紀(jì)”的說法，正是旁證。還有人分析，CGR的10%股份，價(jià)值遠(yuǎn)不止1萬加元，倪日濤的辯解，也許并不足信。（環(huán)球時(shí)報(bào)-環(huán)球網(wǎng)）