職業(yè)“收藥人”指使、授意他人利用醫(yī)保政策在醫(yī)院多開、虛開藥品，加價購買后倒賣牟利……
醫(yī)保藥品倒賣案牽出地下交易
職業(yè)“收藥人”指使、授意他人利用醫(yī)保政策在醫(yī)院多開、虛開藥品，加價購買后倒賣牟利……醫(yī)保是群眾的“看病錢”“救命錢”，而不法分子打造的這條騙�！昂谏a業(yè)鏈”，造成國家醫(yī)療保障基金大量流失。今年4月，這起由北京市石景山區(qū)人民檢察院(以下簡稱“石景山區(qū)檢察院”)提起公訴的案件當庭宣判，被告人李某被法院依法判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣一萬元。此案件牽出了一個龐大的收販藥品地下交易黑市。
事情要從3年前說起�！按鬆�，您最近有開了沒吃完的藥嗎？”一天清晨，老盧的微信彈出一條消息，是“合作”了兩年的老主顧李某又來問詢，一同發(fā)來的還有一張寫滿了藥品名稱和價格的單子。看罷單子，老盧收拾出門，前往附近醫(yī)院買藥。
“我在醫(yī)院門口看到她拿著一張小卡片，上邊寫著‘收藥’和電話，我想自己平時確實有些藥吃不完，就找她要了卡片。后來我們加了微信，我把一些吃不完的藥賣給她，慢慢地也會照著她開來的單子開一些藥�！崩媳R講述自己與李某相識的經過。
每當老盧用醫(yī)�？ㄩ_的藥攢到一定量后，李某便上門取藥，以藥品原價的40%-50%收購。這樣的交易從2021年開始，靠著醫(yī)保報銷的差價，老盧每次能夠從中獲取一筆價值為藥品原價22%左右的利潤。兩年來，這門路讓他賺了不少“外快”。
平日里，李某收的大多是治療心腦血管疾病、帕金森病、糖尿病等的處方藥，行事十分謹慎，給老盧發(fā)的單子里不少是符合老盧病癥的常用藥，再混雜一些額外的藥物，隱藏得“天衣無縫”，從開藥記錄上很難看出端倪。
從居民手中低價收購藥品后，李某通常會賣給專門的藥販子，當場現(xiàn)金結算交易�！澳堑胤骄透耸袌鏊频模谀谴娜嘶径际鞘账幍�，隨便問問就行�！崩钅痴f。
2023年4月，李某因收販藥被北京公安機關抓獲。在她的出租屋里，辦案民警搜出了心通膠囊、麝香保心丸等十幾種藥品234盒。經鑒定，涉案藥品價值近1萬元。
2023年11月2日，公安機關將李某以涉嫌詐騙罪移送至石景山區(qū)檢察院審查起訴。今年1月29日，石景山區(qū)檢察院依法向石景山區(qū)人民法院提起公訴。
“李某被抓獲后，我反復琢磨她說的收藥販子的事，莫非這背后還隱藏著更龐大的非法收藥黑市？”石景山區(qū)檢察院第一檢察部檢察官李陽告訴記者，李某到案后，曾交代其交易藥品的地方有不少職業(yè)收藥人。于是，辦案組對該案的涉案電子數(shù)據(jù)進行仔細審查，從中發(fā)現(xiàn)大量疑似收藥販藥人員的信息。
“這些電子數(shù)據(jù)包括藥品種類、數(shù)量、價格和一些具體交貨信息，這讓我們發(fā)現(xiàn)了一個數(shù)據(jù)鏈條，一個得以深挖徹查違法犯罪線索的突破點�！崩铌栒f。
2023年5月，辦案組成立醫(yī)保詐騙大數(shù)據(jù)工作專班，加班加點對涉案電子數(shù)據(jù)進行分類梳理，初步建立起“收藥人員黑名單”，并分析出收藥人員的特征信息，如活躍程度、所在區(qū)域、聯(lián)系方式、是否為藥店診所經營人員、是否通過快遞發(fā)貨等，對收藥人員特征進行分類統(tǒng)計，整理出第一批包含100余人的重點人員名單。
隨著數(shù)據(jù)庫的不斷充實，如何高效利用數(shù)據(jù)成為擺在辦案組面前的課題。
“醫(yī)保詐騙案件具有鏈條式犯罪的特點，但因犯罪手段隱秘，難以充分挖掘下游犯罪人員，即使抓獲了收販藥人員，如果無法深挖背后隱藏的利益鏈條，就難以實現(xiàn)對醫(yī)保詐騙黑色產業(yè)鏈條的有效打擊�！崩铌柋硎荆瑸榱擞行Ы鉀Q傳統(tǒng)模式下人力審查效率低、容易遺漏關聯(lián)線索的問題，在前期辦案的基礎上，對數(shù)據(jù)價值進行充分挖掘及關聯(lián)運用，辦案組于去年6月研發(fā)了“收藥端醫(yī)保欺詐數(shù)據(jù)識別監(jiān)督模型”。
首先，持續(xù)收集來自各個檢察機關的醫(yī)保詐騙案件相關人員信息，形成收藥端醫(yī)保欺詐涉案人員信息數(shù)據(jù)庫，監(jiān)督模型根據(jù)收藥人員特征生成重點人員名單。隨后，由檢察機關及時將線索名單移送公安機關進行落地核查，待公安機關確定人員身份后，將人員身份信息及上下游人員關聯(lián)情況補充錄入數(shù)據(jù)庫中。在辦理涉醫(yī)保詐騙案件時，檢察官及時將相關信息錄入信息篩查數(shù)據(jù)庫進行碰撞比對，就能迅速確定涉嫌犯罪事實及追捕追訴線索。通過第一批重點人員名單產生的線索，有關部門查處收藥人員100余人，一舉鏟除長期駐留在北京某地的收藥販子“黑窩點”。
隨著收藥人員被相繼查獲及對有關數(shù)據(jù)進一步收集分析，陸續(xù)梳理出多批精準有效的醫(yī)保欺詐類違法犯罪線索，發(fā)現(xiàn)多個疑似收藥人員，輻射全國多個省份。
近年來，數(shù)字檢察手段持續(xù)升級。2023年12月，石景山區(qū)檢察院與高校大數(shù)據(jù)實驗室合作研發(fā)“收藥端醫(yī)保欺詐數(shù)據(jù)識別系統(tǒng)”，智能分析嫌疑人的手機取證數(shù)據(jù)及其他周邊數(shù)據(jù)，可視化展示嫌疑人用戶畫像及時空關聯(lián)、上下游關聯(lián)等人物關系圖譜。
目前，針對一些開藥金額比較大的上游開藥人，公安機關予以立案偵查。相關主管部門針對非法使用醫(yī)保卡的情況，采取凍結賬戶、約談等方式進行處罰。“要清醒認識到醫(yī)療保障基金是人民群眾的‘看病錢’‘救命錢’，屬于�？顚Ｓ玫膶ｍ椈�。非法收購和銷售利用醫(yī)保騙保購買的藥品屬于違法犯罪行為，助長、配合該類行為影響了醫(yī)保基金安全，不僅可能受到失信懲戒，情節(jié)嚴重的還可能觸犯法律�！崩铌柼嵝颜f。
中青報·中青網記者 胡寧 來源：中國青年報