隨著淘寶網這一網絡商業(yè)平臺的發(fā)展，越來越多的商家和消費者開始習慣于網絡進行商品交易。與此同時，不少騙子也將目光盯上了淘寶，層出不窮的詐騙伎倆讓不少粗心的網民遭受了經濟損失。
杭州市余杭公安機關日前成功破獲一個通過網絡詐騙新手賣家的團伙案件，抓獲犯罪嫌疑人朱某和周某，破獲“淘寶網虛擬充值”案件50起，涉案價值10萬余元。
騙子冒充客服欺騙商家
今年2月22日，杭州臨平的胡女士在淘寶網上開了一家虛擬充值店，主營電話費、Q幣、游戲幣等虛擬商品。當天晚上9點，胡女士迎來了第一個客戶，對方拍下了1500個Q幣，并告訴胡女士要充值的Q Q賬號。
由于對方遲遲沒有付款，胡女士一直沒有發(fā)貨。過了大約半小時，對方來催胡女士，說錢已付讓她趕緊發(fā)貨，要不發(fā)貨就投訴她。就在此時，胡女士的郵箱里收到了一封來自支付寶的郵件，內容是“買家已付款”，接著一個名為“交易違規(guī)調查員X號”的淘寶客服給胡女士發(fā)來信息：“您已被投訴，請趕緊發(fā)貨。”
在多方催促下，有點手忙腳亂的胡女士趕緊向對方提供的賬號充進了1500Q幣。還沒從成交首筆生意的喜悅中緩過神來，胡女士緊接著又收到了一單購買1800元游戲幣的生意，見第一天就有這么好的生意，胡女士十分激動。為了能獲得買家好評，胡女士一邊發(fā)貨一邊忙著處理被投訴的事情，可謂忙得焦頭爛額。
據(jù)胡女士介紹：“客戶拍下的Q幣和游戲幣的錢先要從我的支付寶里扣除，等買家付款并確定收貨后錢再自動充值到我的支付寶內。”由于客戶購買價值比較大，胡女士的支付寶和銀行卡里沒有足夠的錢，只能到銀行先將現(xiàn)金存到卡里再給買家充值，前后共有五個買家下了訂單，一共充值12000多Q幣和16000多元的游戲幣，另有6800Q幣因為暫時沒錢要等到第二天才能給買家充值。
次日上午，胡女士發(fā)現(xiàn)不對勁，“訂單上面顯示的還是等待買家付款。”懷疑被騙的胡女士再次聯(lián)系買家，催他們付款。這時，又一個“淘寶客服”聯(lián)系了胡女士，說接到買家投訴，讓其發(fā)貨。胡女士將自己疑心被騙的情況都告訴了該淘寶客服，并將訂單信息截圖給客服看。該客服告訴胡女士：“你把剩下的Q幣都給買家充值進去，所有的錢就會打到你的賬戶上去。”于是，胡女士最后一筆Q幣又充值到了對方的賬號中。等胡女士再次聯(lián)系對方，對方已沒了反應，而訂單信息上一直顯示買家未付款。
直到這時，胡女士才發(fā)覺自己被騙，原來這些買家和所謂的客服都是同一伙騙子，在這起詐騙案件中，胡女士共損失三萬余元。
虛擬身份詐騙虛擬貨幣
接到胡女士報案后，杭州余杭警方立即開展案件偵破工作。通過偵查，警方發(fā)現(xiàn)，像胡女士遇到的通過網絡詐騙新手賣家的團伙案件在全國處于高發(fā)態(tài)勢，今年1月份以來已經發(fā)生1500多起，涉案金額160余萬元。而詐騙胡女士的犯罪團伙就涉案數(shù)十起，案值不菲。因此，該案被浙江省公安廳列為督辦案件。
由于此類案件的嫌疑人一般都使用虛擬身份，而且詐騙物品為虛擬貨幣，案犯真實身份很難確定，案件偵破難度相當大。專案組在杭州市公安局相關部門以及淘寶網的大力協(xié)助下，通過網上信息等尋找案件偵破的蛛絲馬跡，反復輾轉多個城市，最終確定了嫌疑人落腳點為福建廈門，并成功鎖定嫌疑人朱某和周某。
據(jù)調查，朱、周兩人是老鄉(xiāng)，沒有工作，也沒有固定住所，平常就住在旅館內。辦案民警介紹：“虛擬貨幣的發(fā)貨與實物商品不同，一旦進行發(fā)貨操作，哪怕立即發(fā)現(xiàn)被騙，也無法像實物商品那樣采取一些補救措施，而且新開網店的店主往往經驗不足，容易不加核實而匆忙進行虛擬貨幣的發(fā)貨操作。”因此，朱、周二人將目標定在了新店主身上。據(jù)嫌疑人交代，一般他們會事先在淘寶網上搜索新開的虛擬貨幣網店，然后申請多個淘寶賬號，朱某以買家身份拍下商品后，不進行實際付款操作，而是通過聊天工具或郵件的形式向賣家發(fā)送虛假的“已付款”截圖，要求賣家發(fā)貨。與此同時，周某冒充淘寶客服與店主聯(lián)系，利用店主對客服的信任，以遭到客戶投訴將展開調查為由，催促店主盡快發(fā)貨。在兩人緊密的“攻勢”下，缺少實際操作經驗的新賣家往往手忙腳亂，導致在未經核實的情況下匆忙發(fā)貨而受騙。