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          7.4億港幣異動 香港富豪深陷巨額洗錢案

          香港富豪深陷巨額洗錢案

          2012-05-30 11:08:36

            楊嘉誠深陷巨額洗錢案。

            做為首位華人英超球隊老板,伯明翰環(huán)球控股有限公司 (02309.HK,下稱:伯明翰環(huán)球)主席楊嘉誠可謂禍不單行。球隊降級,自己則因為洗黑錢被調(diào)查。

            楊嘉誠去年因涉洗黑錢逾7億港元被香港律政司控告。香港高等法院于去年7月6日頒令凍結楊家誠資產(chǎn)。

            今年5月15日,辯方律師要求凍結資產(chǎn)應設上限為5億港元。5月28日,上訴庭昨駁回申請。

            “根據(jù)香港法律,若因洗黑錢被定罪,其所有資金將會充公。被查處多少,充公多少,沒有上限。”一位香港資深大律師告訴本報記者,香港法院凍結楊嘉誠的香港資產(chǎn)能夠防止其進行資產(chǎn)轉移。

            他續(xù)稱,根據(jù)香港法律,洗黑錢罪最高可處罰款500萬港元及監(jiān)禁14年。

            被控5項洗黑錢罪

            事實上,楊嘉誠的背景一直受到質(zhì)疑。他曾因為違法增持上市公司的股票而遭香港證監(jiān)會調(diào)查,后又牽涉違規(guī)股票交易中。而大量資產(chǎn)來源不明,讓香港政府盯上了他。

            去年6月30日,港交所通告稱,伯明翰環(huán)球于上午9時起暫停買賣。當日,楊嘉誠在香港東區(qū)裁判法院受

            審。據(jù)港媒報道,案發(fā)前幾個月,香港某銀行在處理交易時,發(fā)現(xiàn)有銀行某戶口的資金流動異常,中間包括多筆涉千萬港元的現(xiàn)金流轉。銀行認為資金流向可疑,于是報警。

            后經(jīng)查實,這些戶口與楊嘉誠有關,中間涉及的洗黑錢案件發(fā)生于2001年至2007年,涉案金額高達7.4億港幣。

            “目前,楊嘉誠被控5項洗黑錢罪,最高可以判14年監(jiān)禁。”上述律師稱,根據(jù)香港《有組織及嚴重罪行條例》,如有人知道或有合理理由相信任何財產(chǎn)全部或部分、直接或間接代表他人從可公訴罪行的得益時,仍幫助處理該財產(chǎn),使其合法化,即屬洗黑錢。公訴程序定罪后,犯人可處監(jiān)禁14年并處以最高500萬港元罰款。

            上訴庭的判決書顯示,香港當局在去年6月拘捕楊嘉誠后第二天,已下令拘捕其父楊忠(譯音),但其父至今下落不明。

            激辯涉案金額

            去年7月,香港法院凍結了楊嘉誠、楊忠、楊嘉誠前妻李詠詩及誠廣投資有限公司的財產(chǎn)。

            因不滿香港法院上述裁決,5月15日,楊嘉誠方面向法院上訴,認為被下令凍結的資產(chǎn)并無設上限,資產(chǎn)又重復計算,希望法院將凍結上限定在5億港元。

            當日,代表楊嘉誠的律師戴啟思表示,控方曾表示,楊嘉誠所涉罪行涉及金額逾7億港元。但這是重復計算的結果,例如,一筆由楊的銀行存款戶口與支票戶口的往來,控方雙重計算。

            然而,上述資深律師認為,法院不太可能會采用辯方提出的估值方法。由于所有涉及黑錢投資的資本利得都需要充公,在基本事實還未確定法院還沒宣判前,不可能設定凍結資金的上限。

            5月28日,香港法院駁回辯方上述請求,并表示因為案件涉離岸公司,涉及款項暫未能完全清楚,且楊嘉誠持有的兩個物業(yè)升值情況難以估量,因此認定原審法官拒絕就凍結令設上限并無不妥。

            上述案件將于今年11月28日繼續(xù)審理。(21世紀網(wǎng))

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