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          女白領(lǐng)被高額回報(bào)忽悠 投資白銀三月虧損186萬

          2012-10-19 17:42:51 來源:

            投資幾百萬,日賺幾萬元。如此高額回報(bào)的理財(cái)方式,幕后隱藏著一個(gè)驚天的騙局。數(shù)月前,來自江蘇泰州的左小姐接到深圳龍華民治一家貴金屬投資公司理財(cái)顧問的電話,對(duì)方聲稱可以幫其進(jìn)行白銀現(xiàn)貨延期投資,每天都可獲巨額回報(bào)。在對(duì)方不斷游說下,左小姐投資273萬元。然而三個(gè)多月過后,虧損186萬元。近日,左小姐來深報(bào)案,警方抓獲兩人,一人自首。而涉案公司至今仍然正常營業(yè)。

            高額回報(bào)暗藏陷阱

            今年3月份,左小姐接到自稱是天津國騰貴金屬經(jīng)營有限公司理財(cái)顧問魏磊兵的電話,在其游說下,左小姐開戶開始進(jìn)行白銀現(xiàn)貨延期交易。魏磊兵承諾,投資500萬元一天就可以獲得幾萬元收益。

            今年5月22日左右,左小姐將交易賬戶與密碼提供給對(duì)方。第一天賺了一兩萬元。隨后,魏磊兵以分析師要進(jìn)行交易,左小姐登錄賬號(hào)會(huì)掉線為由,讓其一個(gè)月內(nèi)不要登錄賬號(hào)。8月底,左小姐登錄賬號(hào)發(fā)現(xiàn)虧損額達(dá)186萬元,意識(shí)到自己可能上當(dāng),來到深圳報(bào)警。龍華民治派出所隨后對(duì)天津國騰貴金屬經(jīng)營有限公司深圳龍華分公司的法人與總監(jiān)采取了刑事強(qiáng)制措施。

            反復(fù)交易賺取提成

            經(jīng)辦此案的民治派出所民警李錦坤介紹,目前該案以涉嫌非法經(jīng)營立案,作案手法與涉及的法律問題比較復(fù)雜。在該案中,犯罪嫌疑人的作案手段就是多次變相交易來增加手續(xù)費(fèi)。其中,天津國騰貴金屬經(jīng)營有限公司是母公司,該公司與天津貴金屬交易所有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)。每一筆白銀現(xiàn)貨延期交易中,天交所要提取萬分之十六的手續(xù)費(fèi)。其中,萬分之十的手續(xù)費(fèi)返還給天津國騰貴金屬經(jīng)營有限公司。而天津國騰貴金屬經(jīng)營有限公司將獲得手續(xù)費(fèi)的60%-70%返還給龍華分公司。而龍華分公司分成給業(yè)務(wù)員。

            李錦坤介紹,從今年5月左小姐開戶委托魏磊兵等人進(jìn)行交易后,在天交所產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)就高達(dá)35萬多元。其中,天津國騰公司獲得21萬左右的手續(xù)費(fèi),其龍華分公司獲得13萬元左右,業(yè)務(wù)員魏磊兵獲得5萬元左右。

            目前,該公司龍華分公司的法人黃紅標(biāo)被采取了監(jiān)視居住的刑事強(qiáng)制措施,另一總監(jiān)被刑拘,警方對(duì)魏磊兵辦理了刑拘手續(xù)。前日,魏磊兵向警方自首。

            涉案公司照常營業(yè)

            10月15日上午,南都記者來到位于民治牛欄前大廈16樓的天津國騰貴金屬經(jīng)營有限公司龍華分公司,該公司仍然在正常營業(yè)。一名戴眼鏡的男子與記者進(jìn)行了交涉,要求記者不要干擾他們辦公,表示該公司不允許代客理財(cái)。

            民治派出所一劉姓副所長表示,該案涉及的法律問題比較專業(yè),目前警方是以涉嫌非法經(jīng)營立案?jìng)刹�,并于本�?5日將兩名嫌疑人移交寶安區(qū)檢察院審查起訴。案件究竟是公司行為還是個(gè)人行為,最終需要等檢察院法院明確定性后才能確認(rèn)。目前警方已經(jīng)凍結(jié)了涉案人員的相關(guān)賬戶,凍結(jié)資金80多萬元。

            專家看點(diǎn)

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